证券代码：300291             证券简称：百纳千成        公告编号：2022-063

                     北京百纳千成影视股份有限公司
                 第四届监事会第二十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 19 日
以电话、电子邮件等方式，向公司各位监事发出关于召开第四届监事会第二十九
次会议的通知，并于 2022 年 10 月 26 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合
的方式召开。会议由公司监事会主席任扩延先生主持，应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    会议经审议，通过了如下议案：

    1、《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》；
    与会监事一致认为：公司《2022 年第三季度报告》的编制符合法律、法规
和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
    相关内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、《关于拟转让产业投资基金份额暨关联交易的议案》。
    与会监事一致认为：公司本次拟将产业投资基金份额进行转让，可以充分发
挥受让方的投资经验优势，助力产业投资基金有序发展，能够尽快实现投资收益，
更好的回馈投资者。本次关联交易是在保证公司业务独立性和产业投资基金有序
运营的前提下做出的决策，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损
害公司及中小股东利益的情形。本事项审议和决策程序符合法律、法规和相关制
                                     1
度的规定。
    表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
    相关内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件
    1、公司第四届监事会第二十九次会议决议。

    特此公告。



                                       北京百纳千成影视股份有限公司监事会

                                                   二〇二二年十月二十七日




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