证券代码：300291             证券简称：百纳千成        公告编号：2022-066


                   北京百纳千成影视股份有限公司
              第四届董事会第三十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 19 日
以电话、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开
第四届董事会第三十八次会议的通知，并于 2022 年 12 月 28 日在公司会议室以
现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长方刚先生主持，应出席董
事 8 名，实际出席董事 8 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的
召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议经审议，通过了如下议案：
    1、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；
    经审议，董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022
年度审计机构，聘期一年。
    表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
    本议案已由董事会审计委员会审议通过，经独立董事事前认可并发表同意的
独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    相关内 容详见 中国 证监会 指定 的创业 板信 息披露 网站 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司于 2022 年 8 月 23 日召开第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关
于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》，现根据公司会议安排的


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调整，该议案中的临时股东大会将跨年度顺延至 2023 年适时召开。关于召开本
次临时股东大会的具体信息，公司董事会将另行通知。
    表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第三十八次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第三十八次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于公司第四届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。


                                     北京百纳千成影视股份有限公司董事会
                                              二○二二年十二月二十九日




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