证券代码：300291           证券简称：百纳千成         公告编号：2023-010


                     北京百纳千成影视股份有限公司
                 第四届董事会第四十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 6 日以
电话、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第
四届董事会第四十次会议的通知，并于 2023 年 3 月 9 日在公司会议室以现场与
通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长方刚先生主持，应出席董事 8
名，实际出席董事 8 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集
和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议经审议，通过了如下议案：
    1、《关于调整公司组织结构的议案》。
    为了进一步强化和规范公司管理，提升综合运营能力，结合公司未来发展规
划，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司对现有组织结构进行调整，
调整后的组织结构图详见附件。
    表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第四十次会议决议。

    特此公告。



                                       北京百纳千成影视股份有限公司董事会
                                                         2023 年 3 月 10 日




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附件：北京百纳千成影视股份有限公司组织结构图




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