证券代码：300291             证券简称：百纳千成          公告编号：2023-016

                     北京百纳千成影视股份有限公司
                   第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）因时间紧急于 2023 年
3 月 30 日以口头、电话等方式发出会议通知，并于当日在公司会议室以现场与
通讯表决相结合的方式召开第五届监事会第一次会议。会议由任扩延先生主持，
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    会议经审议，通过了如下议案：
    1、《关于选举第五届监事会主席的议案》。
    经与会监事审议与表决，选举任扩延先生为第五届监事会主席，任期自本次
监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满日止。
    表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
    相关内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
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    三、备查文件
    1、公司第五届监事会第一次会议决议。

    特此公告。



                                         北京百纳千成影视股份有限公司监事会

                                                           2023 年 3 月 31 日



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