证券代码：300291              证券简称：百纳千成          公告编号：2023-046

                    北京百纳千成影视股份有限公司

                  2023 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：
     1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

     一、会议召开和出席情况
     1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 28 日（星期五）下午 14:30 开始
     2、现场会议召开地点：北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园 9 号楼公司会议
室
     3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间
为 2023 年 4 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2023 年 4 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 4 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00。
     4、会议召集人：公司董事会
     5、会议主持人：公司董事长方刚先生
     6、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
     7、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师均以现场或
通讯方式出席或列席了会议。
     8、通过现场表决和网络投票的股东 14 人，代表股份 308,972,412 股，占上
市公司有表决权股份总数的 33.2102％。其中：通过现场表决的股东及股东授权
委托代表 6 人，代表股份 297,070,112 股，占上市公司有表决权股份总数的
31.9308%。通过网络投票的股东 8 人，代表股份 11,902,300 股，占上市公司有表
决权股份总数的 1.2793%。
     出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
                                      1
计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东，下同）、股东代
表及股东代理人 9 人，代表股份 11,902,400 股，占上市公司有表决权股份总数的
1.2793％。其中：通过现场表决的股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司有表
决权股份总数的 0.00001％。通过网络投票的股东 8 人，代表股份 11,902,300 股，
占上市公司有表决权股份总数的 1.2793%。

    二、议案审议表决情况
    与会股东经审议后，通过现场表决与网络投票的方式，通过了如下议案：

    1、审议通过《关于购买西安永兴坊文商旅 60%股权的议案》；
    表决结果：同意 308,125,212 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7258％；
反对 847,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2742％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东的表决情况为同意 11,055,200 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 92.8821％；反对 847,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
7.1179％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
    本议案经表决获得通过。
    2、审议通过《关于部分募集资金投资项目变更的议案》；
    表 决 结 果 ： 同 意 308,972,312 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.99999％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00001％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东的表决情况为同意 11,902,300 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.9992％；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0008％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    本议案经表决获得通过。

    3、审议通过《关于注册资本变更及修订<公司章程>的议案》。
    表 决 结 果 ： 同 意 308,972,312 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.99999％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00001％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
                                         2
    其中，中小股东的表决情况为同意 11,902,300 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.9992％；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0008％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以
上通过。
    （上述数据合计数与各分项数值之和若存在差异系由四舍五入造成。）

    三、律师出具的法律意见
    北京金诚同达律师事务所李芳律师与张松律师参加了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书认为，百纳千成本次股东大会的召集和召开程序、出席
本次股东大会人员和召集人资格、本次股东大会审议的议案、股东大会的表决程
序和表决结果等事项均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

    四、备查文件
    1、北京百纳千成影视股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议；
    2、北京金诚同达律师事务所出具的《关于北京百纳千成影视股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会见证之法律意见书》。

    特此公告。




                                        北京百纳千成影视股份有限公司董事会
                                                          2023 年 4 月 29 日




                                    3