证券代码：300296 证券简称：利亚德            公告编号：2018-097



                     利亚德光电股份有限公司

        第三届监事会第二十二次会议决议的补充公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018 年 10 月 25

日以邮件送达方式发出召开第三届监事会第二十二次会议的通知，并于 2018 年

10 月 29 日在公司会议室召开会议。监事应到 3 人，实到 3 人。

    会议由监事会主席赵胜欢主持，本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定, 投票表决的人数超过监事总数的二分之一，表决有
效。经会议讨论形成如下决议：

    一、审议通过《2018 年第三季度报告》

    全体监事一致认为：公司《2018 年第三季度报告全文》的编制程序符合法

律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司

2018 年前三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司《2018 年第三季度报告全文》详见公司 2018 年 10 月 30 日披露在中国

证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的内容。

    表决结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名，本议案获得通过。

    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》

 （财会[2018]15 号）的要求，公司进行本次会计政策变更，符合财政部、中国

证 券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定。执行变更后的会计政策能
够 客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不影响公司所有者权益和净

利 润，不会对公司财务报表产生重大影响。

    《关于会计政策变更的公告》详见公司 2018 年 10 月 30 日披露在中国证监

会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的内容。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案获得通过。



    特此公告。


                                           利亚德光电股份有限公司监事会
                                                 2018 年 10 月 30 日