利亚德光电股份有限公司
                               章程修正案


    公司拟对《利亚德光电股份有限公司章程》相关条款进行修订。具体修订情
况如下表：
                修订前                               修订后
第二十三条     公司在下列情况下，可以 第二十三条   公司在下列情况下，可以
依照法律、行政法规、部门规章和本章 依照法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定，收购本公司的股份：          程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；              （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合 （二）与持有本公司股票的其他公司合
并；                                  并；
（三）将股份奖励给本公司职工；        （三）将股份用于员工持股计划或者股
（四）股东因对股东大会作出的公司合 权激励；
并、分立决议持异议，要求公司收购其 （四）股东因对股东大会作出的公司合
股份的。                              并、分立决议持异议，要求公司收购其
除上述情形外，公司不进行买卖本公司 股份的。
股份的活动。                          （五）将股份用于转换上市公司发行的
                                      可转换为股票的公司债券；
                                      （六）公司为维护本公司价值及股东权
                                      益所必需。
                                      除上述情形外，公司不进行买卖本公司
                                      股份的活动。
第二十四条     公司收购本公司股份，可 第二十四条   公司收购本公司股份，可
以选择下列方式之一进行：              以选择下列方式之一进行：
（一） 证券交易所集中竞价交易方式； （一） 证券交易所集中竞价交易方式；
（二） 要约方式；                     （二） 要约方式；
（三） 中国证监会认可的其他方式。     （三） 中国证监会认可的其他方式。
                                       公司因本章程第二十三条第（三）项、
                                       第（五）项、第（六）项规定的情形回
                                       购公司股份的，应当通过集中竞价或者
                                       要约的方式进行回购。
第二十五条   公司因本章程第二十三      第二十五条   公司因本章程第二十三
条第（一）项至第（三）项的原因收购 条第（一）项、第（二）项的原因收购
本公司股份的，应当经股东大会决议。 本公司股份的，应当经股东大会决议。
公司依照第二十三条规定收购本公司       公司因本章程第二十三条第（三）项、
股份后，属于第（一）项情形的，应当 第（五）项、第（六）项规定的情形收
自收购之日起10日内注销；属于第（二） 购本公司股份的，可以依照公司章程的
项、第（四）项情形的，应当在6个月      规定或者股东大会的授权，经三分之二
内转让或者注销。                       以上董事出席的董事会会议决议。
    公司依照第二十三条第（三）项规 公司依照第二十三条规定收购本公司
定收购的本公司股份，将不超过本公司 股份后，属于第（一）项情形的，应当
已发行股份总额的5%；用于收购的资金 自收购之日起10日内注销；属于第（二）
应当从公司的税后利润中支出；所收购 项、第（四）项情形的，应当在6个月
的股份应当1年内转让给职工。            内转让或者注销；属于第（三）项、第
                                       （五）项、第（六）项情形的，公司合
                                       计持有的本公司股份数不得超过本公
                                       司已发行股份总额的百分之十，并应当
                                       在披露回购结果暨股份变动公告后三
                                       年内转让或者注销。


    原章程其他条款不变。
    本次章程修订事项已经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过，将提交
公司 2018 年第四次临时股东大会审议。


                                            利亚德光电股份有限公司董事会
                                                     2018 年 11 月 28 日