证券代码：300296         证券简称：利亚德         公告编号：2018-102



                        利亚德光电股份有限公司

                 第三届董事会第三十六次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议于
2018 年 11 月 27 日 10:30 在公司会议室召开。公司于 2018 年 11 月 23 日以邮件方式
发出了召开董事会会议的通知，各位董事确认收到各项会议文件。会议应到董事 9
名，实到董事 9 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法
规、规章、规范性文件（以下合称“法律法规”）及《公司章程》、《董事会议事规则》
的规定，表决有效。

    本次会议由董事长李军主持，经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，
通过以下议案：


    一、审议通过《关于修订<利亚德光电股份有限公司章程>的议案》
    公司拟修改《利亚德光电股份有限公司章程》，修改后的《章程修正案》及《利
亚德光电股份有限公司章程》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台。
    此议案需提请 2018 年第四次临时股东大会审议。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案获得通过。


    二、审议通过《关于向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请 1.4 亿元人民
币授信额度的议案》
    同意公司向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请1.4亿元人民币整二年期
综合授信额度。业务品种为银行承兑汇票（电票），由公司法定代表人李军提供无
限连带责任保证担保。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案获得通过。


    三、审议通过《关于全资子公司为参股公司银行贷款提供反担保的议案》
    公司同意全资子公司利亚德照明和利亚德西安将其分别持有的西安曲江德聖
照明工程管理有限公司 29%和 20%的股权进行质押，以此向曲江建设集团为西安曲江
申请国家开发银行陕西省分行 2.06 亿贷款所提供的担保提供部分反担保。
    《关于全资子公司为参股公司银行贷款提供反担保的公告》具体内容详见中国
证监会指定的创业板信息披露平台。
    表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。


    四、审议通过《关于为全资子公司广州励丰文化科技股份有限公司提供担保的
议案》
    同意为全资子公司励丰文化向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请人
民币 7,000 万元的期限为 1 年的综合授信额度提供全额连带责任保证担保。励丰文
化为公司全资子公司，本次担保风险可控。
    《关于为全资子公司广州励丰文化科技股份有限公司提供担保的公告》具体内
容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案获得通过。


    五、审议通过《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》。
    公司拟于 2018 年 12 月 14 日（星期五）下午 2：00 在公司会议室召开 2018 年
第四次临时股东大会。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案获得通过。
特此公告。


             利亚德光电股份有限公司董事会
                   2018 年 11 月 28 日