证券代码：300296         证券简称：利亚德         公告编号：2018-107



                        利亚德光电股份有限公司

                 第三届董事会第三十七次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议于
2018 年 12 月 14 日 16:00 在公司会议室召开。公司于 2018 年 12 月 11 日以邮件方式
发出了召开董事会会议的通知，各位董事确认收到各项会议文件。会议应到董事 9
名，实到董事 9 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法
规、规章、规范性文件（以下合称“法律法规”）及《公司章程》、《董事会议事规则》
的规定，表决有效。

    本次会议由董事长李军主持，经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，
通过以下议案：


    一、审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》
    基于目前公司股价持续低迷，不能合理反映公司的价值，为切实保护全体股东
的合法权益，推动公司股票价值的合理回归，根据新修订的《公司法》，公司拟回购
公司股份，回购股份的价格不超过人民币 10 元/股（含），回购股份的资金总额不低
于人民币 15,000 万元（含），不超过人民币 30,000 万元（含），回购股份期限自董
事会审议通过之日起不超过 12 个月。
     公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指定
的创业板信息披露平台上披露的相关公告。
    《关于回购公司股份预案的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息
披露平台上披露的相关公告。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案为董事会特别决议事项，已经出席本次会议的 2/3 以上董事表决通过，
本议案获得通过。
    二、审议通过了《关于向银行申请授信的议案》
    同意公司向华夏银行魏公村支行申请额度为3亿元人民币，期限为一年的综合授
信，具体业务品种以华夏银行最终审批结果为准，由公司控股股东、实际控制人李
军先生提供个人无限连带责任担保；向中信银行申请5亿元人民币整一年期综合授信
额度，具体业务品种以中信银行最终审批结果为准。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。




    特此公告。


                                              利亚德光电股份有限公司董事会
                                                    2018 年 12 月 17 日