利亚德光电股份有限公司
                 独立董事对相关事项的独立意见


    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工
作制度》的有关规定，我们作为利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，现对公司第三届董事会第三十七次会议审议的有关事项经过商议，基于独
立判断立场发表如下意见：

    关于回购公司股份事项的独立意见

    1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中
竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式
回购股份业务指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，合
法合规，董事会会议的召集、出席人数、表决程序符合《公司法》、《公司章程》
等有关规定。涉及的相关授权能够适应资本市场瞬息万变的特点，有助于准确把握
时机，确保公司股份回购及相关事项的顺利实施，不存在损害公司及全体股东、特
别是中小股东利益的情形。
    2、公司经营状况良好，公司本次回购的股份拟用于实施员工持股计划或转换上
市公司发行的可转换为股票的公司债券，有利于进一步健全公司长效激励机制，充
分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利
益和核心团队个人利益结合在一起，推动公司的长远发展，同时也有利于提升投资
者信心，维护中小股东利益。
    3、本次拟用于回购的资金总额区间为人民币15,000万元至30,000万元，资金来
源为自有资金和自筹资金，本次回购不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影
响，回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位，
具有回购的可行性。



                                     1
    4、本次回购股份以集中竞价方式实施，回购价格为市场价格，公允合理，不存
在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
    综上，我们认为公司本次回购股份合法、合规，有利于提升公司价值，同时具
备可行性，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意该回购公司股份预案。




                                        独立董事：马传刚、王晋勇、叶金福
                                                   2018年12月14日




                                    2
（本页无正文，为利亚德光电股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见的
签署页）




独立董事签字




               马传刚                        王晋勇




               叶金福




                                                  利亚德光电股份有限公司
                                                       年   月    日




                                   3