证券代码：300296 证券简称：利亚德             公告编号：2018-108



                     利亚德光电股份有限公司

           第三届监事会第二十三次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018 年 12 月 11 日

以邮件送达方式发出召开第三届监事会第二十三次会议的通知，并于 2018 年 12

月 14 日在公司会议室召开会议。监事应到 3 人，实到 3 人。

    会议由监事会主席赵胜欢主持，本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定, 投票表决的人数超过监事总数的二分之一，表决有
效。经会议讨论形成如下决议：
    一、审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》

    全体监事一致认为：《关于回购公司股份预案的议案》（下称“回购预案”），具

备可行性和必要性，符合公司和全体股东的利益，回购预案不会对公司的经营、

财务和未来发展产生重大影响，回购预案的实施有利于促进公司健康可持续发

展，建立健全投资者回报机制，提升上市公司投资价值，维护广大股东利益，增

强投资者信心，也是基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可。

    《关于回购公司股份预案的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信
息披露平台上披露的相关公告。

    表决结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名，本议案获得通过。



    特此公告。


                                             利亚德光电股份有限公司监事会
                                                   2018 年 12 月 17 日