证券代码：300296 证券简称：利亚德           公告编号：2019-004



                    利亚德光电股份有限公司
         关于为全资子公司利亚德（西安）智能系统
                  有限责任公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 担保事项概述
    鉴于利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司——利亚
德（西安）智能系统有限责任公司（以下简称“西安公司”）为了满足日常经营
所需进行贷款。2019 年 1 月 18 日，公司第三届董事会第三十八次会议以 9 票同
意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司利亚德（西安）智能系
统有限责任公司提供担保的议案》，同意为全资子公司西安公司向交通银行陕西
自贸试验区西安锦业路支行申请人民币 6,500 万元的期限为 1 年的综合授信额度
提供连带责任保证担保，
    根据《公司章程》和《对外担保管理制度》等相关规定，本次对全资子公司
的担保事项经董事会审议批准后，无需提请股东大会审议。


    二、被担保人基本情况
    1、被担保人名称：利亚德（西安）智能系统有限责任公司
    2、成立日期：2000 年 12 月 4 日
    3、注册地址：西安市沣惠南路杰座广场 702 室
    4、法定代表人：张建龙
    5、注册资本：人民币 10600 万元
    6、经营范围：
    一般经营项目:建筑智能化管理系统、楼宇自控、工业自控、保安系统、综
合布线、停车场管理、电子信息系统、城市及道路照明、强(弱)电系统集成的设
计及相关产品的销售;工程施工、设备安装和技术服务;安全消防器材的销售;机电
设备(不含汽车)安装工程、环保工程、建筑工程、室内外装饰装修工程的设计、
施工及相关技术服务;货物和技术的进出口经营(国家限制和禁止进出口的货物和
技术除外)。(以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定)。
    7、与公司的关联关系：公司持有西安公司100%股权。
    8、西安公司最近一年又一期的财务指标：
                                                                 单位：元
    主要财务指标      2018年12月31日（未经审计）      2017年12月31日

资产总额                            604,236,657.05            240,521,222.04

负债总额                            333,085,904.06            107,087,679.86

净资产                              271,150,752.99            133,433,542.18

营业收入                            529,235,086.29            180,036,019.68

净利润                              137,717,210.81             56,324,521.22


    三、董事会意见
    为支持子公司的业务发展,根据公司经营需要,公司董事会同意为全资子公
司西安公司向交通银行陕西自贸试验区西安锦业路支行申请人民币 6,500 万元的
期限为 1 年的综合授信额度提供连带责任保证担保。西安公司为公司全资子公
司，本次担保风险可控。
    本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司
对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公
司章程》和《公司对外担保制度》等有关规定。

    四、累计对外担保数量及逾期担保数量
    截至本公告披露日，公司及控股子公司连续12个月内实际对外担保总额为
135,375.49万元（含本次担保）,占最近一期经审计净资产（归属于上市公司所
有者权益）的比例为24.09%，占最近一期经审计总资产的比例为10.70%。截至目
前，公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担的损失。
    上述担保总额中公司对控股子公司的担保金额为122,167.26万元，公司及控
股子公司对参股公司等第三方的担保金额为13,208.23万元。目前，公司提供担
保未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
    特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会
      2019 年 1 月 18 日