证券代码：300296         证券简称：利亚德          公告编号：2022-073



                  利亚德光电股份有限公司
       第四届监事会第三十八次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十八次会
议于 2022 年 10 月 21 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。
公司于 2022 年 10 月 18 日以邮件方式等发出了召开监事会会议的通知。会议应
到监事 3 名，实到监事 3 名，由监事会主席白建军主持，本次会议的召集、召开
及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范
性文件及《利亚德光电股份有限公司章程》、《利亚德光电股份有限公司监事会议
事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议通过以下议案：
    （一） 审议通过《2022 年第三季度报告》；
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年第三季度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披 露平台
披露的《2022 年第三季度报告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。


    （二） 审议通过《关于公司向银行申请授信并由关联人提供担保暨关联交
易的议案》。
    公司控股股东、实际控制人李军先生和配偶杨亚妮女士为公司申请银行综合
授信提供无偿担保，有利于公司获取银行授信额度，保障公司生产经营，本次关
联担保公司为纯受益方，不存在利益输送情形，未损害公司及其他中小股东利益。
    因此，我们同意公司向宁波银行股份有限公司北京分行（以下简称“宁波银
行北京分行”）申请额度不超过人民币 1.7 亿元，期限为 1 年的综合授信，具体
业务品种以宁波银行北京分行最终批复为准，由实际控制人李军先生提供连带责
任担保；同意公司向恒丰银行股份有限公司北京分行（以下简称“恒丰银行北京
分行”）申请额度为人民币 1 亿元，期限为 1 年的综合授信，具体业务品种由恒
丰银行北京分行最终批复为准，由公司实际控制人李军先生及配偶杨亚妮女士提
供无限连带责任保证担保；同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行
（以下简称“浦发银行北京分行”）申请额度不超过人民币 6 亿元，期限 1 年的
综合授信，由实际控制人李军及配偶杨亚妮女士提供无限连带责任保证担保，具
体业务品种、担保方式以浦发银行北京分行最终批复为准。
    具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披 露平台
披露的《关于公司向银行申请授信并由关联人提供担保暨关联交易的公告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。


    三、备查文件

    1、《利亚德光电股份有限公司第四届监事会第三十八次会议决议》；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。

                                           利亚德光电股份有限公司监事会

                                                   2022 年 10 月 21 日