证券代码：300296           证券简称：利亚德          公告编号：2022-078



                       利亚德光电股份有限公司
           第四届董事会第四十四次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十四次会
议于 2022 年 11 月 18 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。
公司于 2022 年 11 月 15 日以邮件方式等发出了召开董事会会议的通知。会议应
到董事 5 名，实到董事 5 名，由公司董事长李军主持。本次会议符合《中华人民
共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《利亚德光电股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《利亚德光电股份有限公司董事会议
事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况

    经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以下议案：
    （一） 审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信并由关联人提供担保
暨关联交易的议案》；
    为满足公司及子公司的经营发展需要，同意公司向交通银行股份有限公司北
京阜外支行（以下简称“交通银行北京阜外支行”）申请额度为2.5亿元，期限为
1年的综合授信，具体授信品种以交通银行北京阜外支行最终审批结果为准，由
法定代表人李军先生及配偶杨亚妮女士提供个人无限连带责任担保。公司向中国
工商银行股份有限公司北京分行（以下简称“工商银行北京分行”）申请额度为
人民币1亿元，期限为1年的综合授信，具体业务品种以工商银行北京分行最终批
复为准，由实际控制人李军先生及配偶杨亚妮女士提供无限连带责任保证担保。
同意公司向恒生银行（中国）有限公司北京分行（以下简称“恒生银行北京分行”）
申请额度不超过人民币1.5亿元，期限为12个月的综合授信，同时恒生银行北京分
行向公司全资子公司利亚德电视技术有限公司（以下简称“利亚德电视”）提供
最高本金额人民币1.5亿元的循环融资额度；公司及利亚德电视就前述综合授信
及循环融资额度互为担保，并由李军先生及配偶杨亚妮女士为前述授信额度提供
连带责任保证。
    具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台
披露的《关于公司及子公司向银行申请授信并由关联人提供担保暨关联交易的公
告》。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，同意以上关联交易事项，具
体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的
《独立董事关于公司第四届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票；公司董事李军先生作为关联董事
对本议案回避表决。本议案获得通过。


    （二） 审议通过《关于为全资子公司利亚德智慧科技集团有限公司提供担
保的议案》。
    为支持旗下子公司的业务发展，同意公司全资子公司利亚德智慧科技集团有
限公司（以下简称“利亚德智慧科技”）向北京银行股份有限公司西单支行（以
下简称“北京银行西单支行”）申请额度为人民币8,000万元，期限2年（提款期1
年）的综合授信，具体业务品种以北京银行西单支行最终批复为准，利亚德智慧
科技开立银承、保函缴纳20%保证金，并由公司提供连带责任保证担保。
    利亚德智慧科技为公司全资子公司，财务状况良好，业务发展稳定，公司能
有效控制相关风险，本次担保有利于公司支持利亚德智慧科技拓展融资渠道，保
障其持续、稳健发展，不会给公司带来重大的财务风险，不存在损害公司和股东
利益的情形。本次担保符合中国证监会《上市公司监管指引第8号—上市公司资
金往来、对外担保的监管要求》、《公司章程》和《利亚德光电股份有限公司对外
担保管理制度》等有关规定。
    具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台
披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
    表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。


    三、备查文件

    1、《利亚德光电股份有限公司第四届董事会第四十四次会议决议》；
    2、深交所要求的其他文件。



    特此公告。



                                             利亚德光电股份有限公司董事会

                                                     2022 年 11 月 18 日