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公司公告

利亚德:独立董事关于第四届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见2022-11-25  

                                      利亚德光电股份有限公司独立董事
     关于公司第四届董事会第四十五次会议有关事项的
                              独立意见

   根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《利亚德光
电股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《利亚德光电股份有限
公司独立董事工作制度》等相关规定,作为利亚德光电股份有限公司(以下简称
“公司”)的独立董事,我们基于完全独立、认真、审慎的立场,本着对公司及
全体股东负责的态度,在认真阅读和审核相关材料的基础上,对公司第四届董事
会第四十五次会议所审议案的相关情况进行了核查,并发表独立意见如下:


    一、关于夜游业务板块子公司股权内部重组的独立意见
    本次交易为公司内部股权结构调整,是为了满足公司整合夜游业务的设计、
施工、预算成本管理、客户资源等需要而进行的,符合公司的战略规划和长远
发展,公司合并报表范围不会发生变化,不会对公司的现金流、偿债能力等方
面产生不利影响,不存在损害公司及股东,特别是中小股东的利益的情形。
    此外,公司本次子公司股权内部重组事项的审议程序符合《公司法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。因此,我
们一致同意本次子公司股权内部重组事项。




                                         独立董事:王晋勇、叶金福
                                             2022年11月25日