证券代码：300299       证券简称：富春股份        公告编号：2018-075


                      富春科技股份有限公司
               第三届董事会第十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况

   1、 董事会届次：第三届董事会第十四次会议

   2、 会议通知时间：2018 年 9 月 20 日星期四

   3、 会议通知方式：书面送达和电话通知

   4、 会议召开时间：2018 年 9 月 26 日星期三

   5、 会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼六

层会议室

   6、 会议召开方式：通过现场会议和通讯表决相结合的方式召开

   7、 出席会议董事情况：本次董事会应到董事 8 人，实到董事 8 人，分

别为：缪品章、陈苹、范平、叶宇煌、陈川、郑基、苏小榕、林东云。

   8、 会议主持人：董事长缪品章

   9、 会议列席人员：公司监事、高级管理人员

    富春科技股份有限公司（以下简称 “公司”）本次董事会会议为临时

会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限

公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
    二、 董事会会议审议情况

    本次会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

    1、 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

    根据《公司章程》及相关规范性法律文件的规定，经公司总裁缪品章

先生的提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任曾祖雷先生为

公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满

之日止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

    经表决，以上议案为8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

    具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关

于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告》（公告编号：2018-076）、《独

立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

    2、 审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》

    同意公司将持有的参股公司东阳留白影视文化有限公司（以下简称“留

白影视”或“目标公司”）2%股权（对应目标公司注册资本出资额 97,365.40

元人民币）转让给北京大鱼快乐文化传媒有限公司（以下简称“大鱼快乐”），

转让价款为 2,700 万元人民币。本次股权转让前，公司持有留白影视 4.51906%

股权；上述股权转让完成后，公司持有留白影视的股权比例减少至 2.51906%

（对应目标公司注册资本出资额 122,634.60 元人民币），并不再拥有留白

影视董事席位。公司董事会授权公司管理层具体实施本次交易并签署有关

文件并办理相关手续等事宜。本授权自董事会审议通过之日起生效。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关

规定，本次交易在董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。

    经表决，以上议案为8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
    具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关

于转让参股公司股权的公告》（公告编号：2018-077）。

    三、 备查文件

    1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、 独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

    3、 深交所要求的其他文件。



    特此公告。




                                       富春科技股份有限公司董事会

                                           二〇一八年九月二十六日