证券代码：300299       证券简称：富春股份        公告编号：2018-083


                      富春科技股份有限公司
              第三届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况

   1、 董事会届次：第三届董事会第十五次会议

   2、 会议通知时间：2018 年 10 月 19 日星期五

   3、 会议通知方式：书面送达和电话通知

   4、 会议召开时间：2018 年 10 月 26 日星期五

   5、 会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼六

层会议室

   6、 会议召开方式：通过现场会议和通讯表决相结合的方式召开

   7、 出席会议董事情况：本次董事会应到董事 8 人，实到董事 8 人，分

别为：缪品章、陈苹、范平、叶宇煌、陈川、郑基、苏小榕、林东云。

   8、 会议主持人：董事长缪品章

   9、 会议列席人员：公司监事、高级管理人员

    富春科技股份有限公司（以下简称 “公司”）本次董事会会议为临时

会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限

公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
    二、 董事会会议审议情况

    本次会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于公司<2018年第三季度报告全文>的议案》

    公司根据法律法规、规范性文件、深交所业务规则等相关要求，结合

本公司实际经营管理情况，编制了《2018 年第三季度报告全文》，详见同

日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

    经表决，以上议案为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    2、审议通过了《关于终止筹划重大资产重组暨签署<战略合作框架协

议>的议案》

    公司与福建省鸿达电子技术开发有限公司（以下简称“鸿达电子”）

于 2018 年 10 月 26 日签署了《关于<富春科技股份有限公司、缪品章与福

建省鸿达电子技术开发有限公司、童立新等合作意向书>之解除协议》，同

意公司终止筹划拟以现金方式收购鸿达电子 51%股权的重大资产重组事项。

同时，为结成长期、全面的战略伙伴关系，实现资源共享、共同发展并更

好促进上市公司在通信信息、数字政务领域的发展，同意公司与鸿达电子

签署《战略合作框架协议》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

    经表决，以上议案为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关

于终止筹划重大资产重组暨签署<战略合作框架协议>的公告》、《独立董

事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

    3、审议通过了《关于签署<富春通信股份有限公司支付现金购买成都

摩奇卡卡科技有限责任公司股权之协议>之补充协议的议案》

    同意公司签署的《关于<富春通信股份有限公司支付现金购买成都摩奇
卡卡科技有限责任公司股权之协议>之补充协议》（以下简称“补充协议”）。

补充协议主要条款为：公司及补偿义务人范平、邱晓霞、付鹏（以下简称

“乙方”）预计成都摩奇卡卡科技有限责任公司（以下简称“标的公司”）

2018 年度的业绩承诺无法完成，乙方同意自标的公司 2018 年度资产《减值

测试报告》出具后十日内按《减值测试报告》的结果履行资产减值补偿义

务，乙方应按照原股权转让协议补偿方式以 50%股份和 50%现金结合的方

式对上市公司进行补偿。若乙方中某一方未在约定的期限向上市公司履行

资产减值补偿中的现金补偿义务，则该现金补偿义务转为股份补偿（股份

补偿计算方式同原股权转让协议约定），以上所补偿的股份由上市公司以 1

元总价回购并予以注销。上述提前支付的资产减值应补偿金额，可用于抵

扣业绩承诺年度期限届满后资产减值累计应补偿金额。

       有利害关系董事范平回避表决。独立董事对该事项发表了明确同意的

独立意见，监事会发表了审核意见。具体内容详见同日披露于中国证监会

指定的创业板信息披露网站的相关公告。

       经表决，以上议案为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

       本议案尚需提交公司股东大会审议通过，有利害关系的股东应回避表

决。

       三、 备查文件

       1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

       2、 《关于<富春科技股份有限公司、缪品章与福建省鸿达电子技术开

发有限公司、童立新等合作意向书>之解除协议》；

       3、 《战略合作框架协议》；
   4、 《关于<富春通信股份有限公司支付现金购买成都摩奇卡卡科技股

份有限责任公司股权之协议>之补充协议》；

   5、 独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

   6、 深交所要求的其他文件。



   特此公告。




                                      富春科技股份有限公司董事会

                                          二〇一八年十月二十六日