富春股份:关于第三届董事会第十五次会议决议公告及独立意见的更正公告2018-11-05
证券代码:300299 证券简称:富春股份 公告编号:2018-088
富春科技股份有限公司
关于第三届董事会第十五次会议决议公告及独立意见的
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
富春科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月27日在中
国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
上披露了《第三届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2018-083)、
《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》,公告
中《关于签署<富春通信股份有限公司支付现金购买成都摩奇卡卡科技有限
责任公司股权之协议>之补充协议》事项需提交公司股东大会审议通过,现
将公告更正如下:
一、第三届董事会第十五次会议决议公告
更正前:
3、审议通过了《关于签署<富春通信股份有限公司支付现金购买成都
摩奇卡卡科技有限责任公司股权之协议>之补充协议的议案》
同意公司签署的《关于<富春通信股份有限公司支付现金购买成都摩奇
卡卡科技有限责任公司股权之协议>之补充协议》(以下简称“补充协议”)。
补充协议主要条款为:公司及补偿义务人范平、邱晓霞、付鹏(以下简称
“乙方”)预计成都摩奇卡卡科技有限责任公司(以下简称“标的公司”)
2018 年度的业绩承诺无法完成,乙方同意自标的公司 2018 年度资产《减值
测试报告》出具后十日内按《减值测试报告》的结果履行资产减值补偿义
务,乙方应按照原股权转让协议补偿方式以 50%股份和 50%现金结合的方
式对上市公司进行补偿。若乙方中某一方未在约定的期限向上市公司履行
资产减值补偿中的现金补偿义务,则该现金补偿义务转为股份补偿(股份
补偿计算方式同原股权转让协议约定),以上所补偿的股份由上市公司以 1
元总价回购并予以注销。上述提前支付的资产减值应补偿金额,可用于抵
扣业绩承诺年度期限届满后资产减值累计应补偿金额。
有利害关系董事范平回避表决。独立董事对该事项发表了明确同意的
独立意见,监事会发表了审核意见。具体内容详见同日披露于中国证监会
指定的创业板信息披露网站的相关公告。
经表决,以上议案为 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
更正后:
3、审议通过了《关于签署<富春通信股份有限公司支付现金购买成都
摩奇卡卡科技有限责任公司股权之协议>之补充协议的议案》
同意公司签署的《关于<富春通信股份有限公司支付现金购买成都摩奇
卡卡科技有限责任公司股权之协议>之补充协议》(以下简称“补充协议”)。
补充协议主要条款为:公司及补偿义务人范平、邱晓霞、付鹏(以下简称
“乙方”)预计成都摩奇卡卡科技有限责任公司(以下简称“标的公司”)
2018 年度的业绩承诺无法完成,乙方同意自标的公司 2018 年度资产《减值
测试报告》出具后十日内按《减值测试报告》的结果履行资产减值补偿义
务,乙方应按照原股权转让协议补偿方式以 50%股份和 50%现金结合的方
式对上市公司进行补偿。若乙方中某一方未在约定的期限向上市公司履行
资产减值补偿中的现金补偿义务,则该现金补偿义务转为股份补偿(股份
补偿计算方式同原股权转让协议约定),以上所补偿的股份由上市公司以 1
元总价回购并予以注销。上述提前支付的资产减值应补偿金额,可用于抵
扣业绩承诺年度期限届满后资产减值累计应补偿金额。
有利害关系董事范平回避表决。独立董事对该事项发表了明确同意的
独立意见,监事会发表了审核意见。具体内容详见同日披露于中国证监会
指定的创业板信息披露网站的相关公告。
经表决,以上议案为 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过,有利害关系的股东应回避表
决。
二、独立董事关于第三届董事会第十五次会议决议相关事项的独立意
见
更正前:
二、《关于签署<富春通信股份有限公司支付现金购买成都摩奇卡卡科
技有限责任公司股权之协议>之补充协议》事项
1、 公司与范平、邱晓霞、付鹏签署的《关于<富春通信股份有限公司
支付现金购买成都摩奇卡卡科技有限责任公司股权之协议>之补充协议》
(以下简称“本补充协议”)不涉及对原协议重要条款的调整,履行董事
会审议程序,无需提交股东大会审议。
2、 本补充协议对补偿义务人范平、邱晓霞、付鹏提前履行2018年度资
产减值补偿义务等内容进行了约定,利于保护上市公司及全体股东利益,
我们同意本补充协议的内容。
3、 公司本次董事会会议履行了必要的审批程序,有利害关系的董事回
避表决,符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
综上所述,本补充协议的签署遵循各方自愿、协商一致的原则,有利
于保护公司利益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股
东特别是中小股东利益的情形。公司独立董事同意公司签署本补充协议事
项。
更正后:
二、《关于签署<富春通信股份有限公司支付现金购买成都摩奇卡卡科
技有限责任公司股权之协议>之补充协议》事项
1、 公司与范平、邱晓霞、付鹏签署的《关于<富春通信股份有限公司
支付现金购买成都摩奇卡卡科技有限责任公司股权之协议>之补充协议》对
补偿义务人范平、邱晓霞、付鹏提前履行2018年度资产减值补偿义务等内
容进行了约定,利于保护上市公司及全体股东利益,我们同意本补充协议
的内容。
2、 公司本次董事会会议履行了必要的审批程序,有利害关系的董事回
避表决,符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
3、 本议案尚需提交股东大会审议通过,有利害关系的股东应回避表决。
综上所述,本补充协议的签署遵循各方自愿、协商一致的原则,有利
于保护公司利益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股
东特别是中小股东利益的情形。公司独立董事同意公司签署本补充协议事
项,并同意将本议案提交公司股东大会审议。
除上述更正内容之外,原公告中的其他内容不变。公司对上述更正事
宜给投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。
特此公告。
富春科技股份有限公司董事会
二〇一八年十一月五日