富春股份:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知2018-11-28
证券代码:300299 证券简称:富春股份 公告编号:2018-092
富春科技股份有限公司
关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
富春科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会十六次会
议决定于2018年12月14日下午2:30在福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C
区25号楼6楼会议室召开2018年第三次临时股东大会,本次股东大会采取现
场投票和网络投票相结合的方式召开,现将会议有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2018 年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人:富春科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第十六次会议审议通
过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和
公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开日期和时间:2018 年 12 月 14 日下午 2:30
(2)网络投票时间为:2018 年 12 月 13 日—2018 年 12 月 14 日
其中通过互联网投票系统投票(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间
为:2018 年 12 月 13 日 15:00 至 2018 年 12 月 14 日 15:00 的任意时间;通
过深交所交易系统进行网络投票的时间为:2018 年 12 月 14 日 9:30-11:30,
13:00-15:00。
5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式召开
6、股权登记日:2018 年 12 月 7 日(星期五)
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于 2018 年 12 月 7 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8、现场会议地点:福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼 6
楼会议室
二、会议审议事项
1、审议事项:
提案一:《关于签署<富春通信股份有限公司支付现金购买成都摩奇卡
卡科技有限责任公司股权之协议>之补充协议的议案》
提案二:《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的议案》
提案三:《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》
提案四:《关于变更会计师事务所的议案》
上述提案已经公司 2018 年 10 月 26 日召开的第三届董事会第十五次会
议及 2018 年 11 月 27 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过。
提案一有利害关系股东将回避表决,具体内容详见公司披露于中国证
监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
《关于签署<富春通信股份有限公司支付现金购买成都摩奇
1.00 √
卡卡科技有限责任公司股权之协议>之补充协议的议案》
2.00 《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的议案》 √
3.00 《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》 √
4.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √
四、会议登记等事项
1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间:2018年12月10日(星期一)9:00至12:00,13:00至17:00。
3、现场登记地点:福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼5层证
券事务部
4、登记办法:
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及
本人身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应
持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授
权委托书(附件二)、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手
续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人
股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(附件二)、委托人
股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的
原件参加股东大会。
(3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式登记,股东请仔
细填写《参会股东登记表》(附件三),以便登记确认。信函或传真须在
2018 年 12 月 10 日 17:00 之前以专人送达、邮递或传真方式到公司,不接
受电话登记。
来信请寄:福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼,邮编:
350003(信封请注明“股东大会”字样)。
5、会议联系方式:
联系人:王小晶
电话:0591-83992010
传真:0591-83920667
邮箱:fuchungroup@fuchun.com
本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见
附件一。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
富春科技股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十八日
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称:投票代码为“365299”,投票简称为“富春投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;
3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表
决,则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2018 年 12 月 14 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 13 日(现场股东大会召开前一
日)下午 3:00,结束时间为 2018 年 12 月 14 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
授权委托书
致:富春科技股份有限公司
兹委托 代表本人/本公司出席富春科技股份有限公司2018年第三次临
时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权,并代为签
署本次会议需要签署的相关文件。
1、委托人名称或姓名: 委托人身份证号码:
委托人股东账号: 委托人持有股数:
2、受托人姓名: 受托人身份证号码:
受托人签名:
3、委托人签名(法人股东加盖公章):
委托日期: 年 月 日
4、委托期限:自签署日起至本次股东大会结束。
本次股东大会提案表决意见
备注
提案 该列打勾 同 反 弃
提案名称
编码 的栏目可 意 对 权
以投票
100 总议案 √
《关于签署<富春通信股份有限公司支付现金购买
1.00 成都摩奇卡卡科技有限责任公司股权之协议>之补 √
充协议的议案》
2.00 《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的议案》 √
3.00 《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》 √
4.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √
投票说明:
1、委托人为自然人股东的需要股东本人签名,委托人为法人股东的,需加盖法人
单位印章。
2、如果委托股东对本次股东大会提案的有明确投票意见指示(可按上表列示);
没有明确投票指示的,受托人有权按自己的意见投票。
2、非累积投票制议案,委托人对受托人的指示,以在赞成、反对、弃权下方的方
框中打“√”为准,每一议案限选一项,对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他
符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。
附件三:
富春科技股份有限公司
股东大会参会股东登记表
股东名称: 证件号码:
股东账号: 持股数量:
联系电话: 电子邮箱:
联系地址: 邮编:
是否本人参会: 备注: