富春股份：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知2019-01-12
证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2019-004
富春科技股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会十七次会
议决定于2019年1月28日下午2:30在福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区
25号楼6楼会议室召开2019年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场
投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：富春科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十七次会议审议通
过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和
公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2019 年 1 月 28 日下午 2:30
（2）网络投票时间为：2019 年 1 月 27 日—2019 年 1 月 28 日
其中通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间
为：2019 年 1 月 27 日 15:00 至 2019 年 1 月 28 日 15:00 的任意时间；通过
深交所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 1 月 28 日 9:30－11:30，
13:00－15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式召开
6、股权登记日：2019 年 1 月 21 日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2019 年 1 月 21 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼 6
楼会议室
二、会议审议事项
1、审议事项：
提案一：《关于公司控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》
提案二：《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及
本次综合授信涉及的担保事项的议案》
2、上述提案已经公司 2019 年 1 月 11 日召开的第三届董事会第十七次
会议审议通过。
提案一有利害关系股东将回避表决，提案二需经出席股东大会有表决
权股东三分之二以上通过。具体内容详见公司披露于中国证监会创业板指
定信息披露网站上的相关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
1.00 《关于公司控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》 √
《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度
2.00 √
及本次综合授信涉及的担保事项的议案》
四、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2019年1月22日（星期二）9:00至12:00，13:00至17:00。
3、现场登记地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼5层证
券事务部
4、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及
本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授
权委托书（附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手
续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人
股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人
股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的
原件参加股东大会。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式登记，股东请仔
细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真须在
2019 年 1 月 22 日 17:00 之前以专人送达、邮递或传真方式到公司，不接受
电话登记。
来信请寄：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼，邮编：
350003（信封请注明“股东大会”字样）。
5、会议联系方式：
联系人：李谨、王小晶
电话：0591-83992010
传真：0591-83920667
邮箱：fuchungroup@fuchun.com
本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
富春科技股份有限公司董事会
二〇一九年一月十一日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称：投票代码为“365299”，投票简称为“富春投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2019 年 1 月 28 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 1 月 27 日（现场股东大会召开前一
日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 1 月 28 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：富春科技股份有限公司
兹委托 代表本人/本公司出席富春科技股份有限公司2019年第一次临
时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签
署本次会议需要签署的相关文件。
1、委托人名称或姓名： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
2、受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名：
3、委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
4、委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。
本次股东大会提案表决意见
备注
提案 该列打勾 同 反 弃
提案名称
编码 的栏目可 意 对 权
以投票
100 总议案 √
《关于公司控股股东向公司提供借款暨关联交易
1.00 √
的议案》
《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合
2.00 授信额度及本次综合授信涉及的担保事项的议 √
案》
投票说明:
1、委托人为自然人股东的需要股东本人签名，委托人为法人股东的，需加盖法人
单位印章。
2、如果委托股东对本次股东大会提案的有明确投票意见指示（可按上表列示）；
没有明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票。
2、非累积投票制议案，委托人对受托人的指示，以在赞成、反对、弃权下方的方
框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他
符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。
附件三：
富春科技股份有限公司
股东大会参会股东登记表
股东名称： 证件号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
