证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2019-010
富春科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金部分限售股份
上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份为 2015 年关于发行股份及支付现金购买上海骏
梦网络科技有限公司 100%股权部分限售股份，涉及 7 名股东，分别为詹颖
珏、马雪峰、江伟强、中国文化产业投资基金（有限合伙）、上海力麦投资
中心（有限合伙）、上海七皓投资管理有限公司、苏州工业园区禾源北极光
创业投资合伙企业（有限合伙）。
2、本次解除限售股份数量为 13,909,327 股，占总股本的 1.9108%；于
解 禁 日 实 际 可 上 市 流 通 限 售 股 份 数 量 为 13,909,327 股 ， 占 总 股 本 的
1.9108%。
3、本次限售股份可上市流通日为 2019 年 2 月 1 日（星期五）。
一、公司发行股份及支付现金购买资金并募集配套资金重大资产重组
事项向交易对方发行股份概况
富春科技股份有限公司原公司名称为“富春通信股份有限公司”（以
下简称“富春股份”、“富春通信”或“公司”）发行股份购买资产并募
集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交
易”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】606号核准，核准公司
向上海力珩投资中心（有限合伙）（以下简称“上海力珩”）发行14,630,647
股股份、向上海力麦投资中心（有限合伙）（以下简称“上海力麦”）发
行12,317,660股股份、向上海睿临投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简
称“上海睿临”）发行2,833,142股股份、向上海七皓投资管理公司（以下
简称“上海七皓”）发行472,198股股份、向苏州工业园区禾源北极光创业
投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州北极光”）发行7,630,705股
股份、向中国文化产业投资基金（有限合伙）（以下简称“文化基金”）
发行7,479,640股股份、向宿迁华元兴盛投资合伙企业（有限合伙）（以下
简称“宿迁华元”）发行2,060,506股股份、向磐霖盛泰（天津）股权投资
基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“磐霖盛泰”）发行1,545,379股股
份、向磐霖东方（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称
“磐霖东方”）发行515,126股股份、向马雪峰发行3,873,538股股份、向江
伟强发行2,360,994股股份、向詹颖珏发行944,400股股份购买相关资产，共
计发行股份56,663,935股。
2015 年 5 月 7 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同验
字（2015）第 350ZA0026 号《富春通信股份有限公司验资报告》。
2015 年 5 月 18 日公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《股份登记申请受理确认书》，公司已于 2015 年 5 月 18 日办理完毕本次发
行股份购买资产的新增股份登记。本次发行的 A 股已分别登记至上海力珩、
上海力麦、上海睿临、苏州北极光、文化基金、宿迁华元、磐霖盛泰、磐
霖东方、上海七皓、马雪峰、江伟强、詹颖珏名下。上市日为 2015 年 5 月
29 日。
二、本次重大资产发行股份上市后公司股本变化及本次解除限售股东
限售股情况
（一）公司实施 2014 年度权益分派后，公司股本及本次解除限售股东
限售股份情况
公司于 2015 年 5 月 4 日实施完成 2014 年度权益分派方案，以截止到
2014 年 12 月 31 日公司总股本 180,900,000 股为基数向全体股东每 10 股派
发现金股利 1.00 元人民币（含税），同时以资本公积金转增股本方式向全体
股东每 10 股转增 5 股，共计转增 90,450,000 股，转增后公司总股本将增加
至 271,350,000 股。
2015年5月7日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于公司
实施2014年度权益分派后调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金的发行价格和发行数量议案》，鉴于公司已实施完毕 2014 年权益分派
事项，对本次发行股份及支付现金购买资产发行价格和发行数量进行相应
调整，发行价格由原12.23元/股调整为8.09元/股，向交易对方发行的股票数
量由原来的56,663,935股调整为85,661,294股。具体调整情况如下：
原发行数量 原发行价 现发行价 现发行数量
交易对方 总金额（元）
（股） （元） （元） （股）
上海力麦 12,317,660 12.23 150,644,981.80 8.09 18,621,134
苏州北极光 7,630,705 12.23 93,323,522.15 8.09 11,535,664
文化基金 7,479,640 12.23 91,475,997.20 8.09 11,307,292
马雪峰 3,873,538 12.23 47,373,369.74 8.09 5,855,793
江伟强 2,360,994 12.23 28,874,956.62 8.09 3,569,215
詹颖珏 944,400 12.23 11,550,012.00 8.09 1,427,689
上海七皓 472,198 12.23 5,774,981.54 8.09 713,841
合计 35,079,135 429,017,821 53,030,628
（二）本次重大资产重组部分限售股份上市流通后，本次解除限售股股
东限售股股份情况
公司于 2016 年 5 月 27 日披露了《关于重大资产重组部分限售股份上
市流通的提示性公告》（公告编号：2016-065），于 2017 年 5 月 23 日披露了
《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金部分限售股份上市流
通的提示性公告》（公告编号：2017-051），鉴于上海骏梦网络科技有限公司
（以下简称“上海骏梦”）2015 年度、2016 年度承诺的净利润已经实现，公
司根据《富春通信股份有限公司发行股份及支付现金购买上海骏梦网络科
技有限公司股权之协议》（以下简称“《骏梦股权认购协议》”）的约定，将
上述股东认购的股份按比例解除限售，具体情况如下：
解除限售前限 完成 2015 年度业绩 完成 2016 年度业绩 解除限售后限
股东 售股份数量 承诺后解除限售股 承诺后解除限售股 售股份数量
（股） 份数量（股） 份数量（股） （股）
上海力麦 18,621,134 6,517,396 6,144,975 5,958,763
苏州北极光 11,535,664 5,767,832 2,883,916 2,883,916
文化基金 11,307,292 5,653,646 2,826,823 2,826,823
马雪峰 5,855,793 2,927,896 1,463,949 1,463,948
江伟强 3,569,215 1,784,607 892,305 892,303
詹颖珏 1,427,689 713,844 356,923 356,922
上海七皓 713,841 356,921 178,460 178,460
合计 53,030,628 23,722,142 14,747,351 14,561,135
（三）公司实施 2016 年度权益分派后，公司股本及本次解除限售股东
限售股股份情况
公司于 2017 年 7 月 19 日实施完成 2016 年度权益分派方案，以截止到
2016 年 12 月 31 日公司总股本 380,002,637 股为基数向全体股东每 10 股派
发现金股利 0.8 元人民币（含税），同时以资本公积金转增股本方式向全体
股东每 10 股转增 5 股，共计转增 190,001,318 股，转增后公司总股本增加
至 570,003,955 股。转增股本后本次解除限售股东所持限售股情况如下：
转增前限售股份数 本次转增导致限售 转增后限售股份数
股东
量（股） 股增加数量（股） 量（股）
上海力麦 5,958,763 2,979,381 8,938,144
苏州北极光 2,883,916 1,441,958 4,325,874
文化基金 2,826,823 1,413,412 4,240,235
马雪峰 1,463,948 731,974 2,195,922
江伟强 892,303 446,152 1,338,455
詹颖珏 356,922 178,461 535,383
上海七皓 178,460 89,230 267,690
合计 14,561,135 7,280,568 21,841,703
（四）公司实施 2017 年度权益分派后，公司股本及本次解除限售股东
所持限售股情况
公司于 2018 年 5 月 31 日实施完成 2017 年度资本公积金转增股本方案，
以截止到 2017 年 12 月 31 日公司总股本 570,003,955 股为基数，以资本公
积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 171,001,186 股，
转增后公司总股本增加至 741,005,141 股。转增后本次解除限售股东所持限
售股股份情况如下：
本次转增导致限售
转增前限售股份数 转增后限售股份数
股东 股股份增加数量
量（股） 量（股）
（股）
上海力麦 8,938,144 2,681,443 11,619,587
苏州北极光 4,325,874 1,297,762 5,623,636
文化基金 4,240,235 1,272,070 5,512,305
马雪峰 2,195,922 658,777 2,854,699
江伟强 1,338,455 401,536 1,739,991
詹颖珏 535,383 160,615 695,998
上海七皓 267,690 80,307 347,997
合计 21,841,703 6,552,510 28,394,213
（五）重大资产重组业绩补偿部分股份回购并注销完成后，公司股本及
本次解除限售股东所持限售股股份情况
公司于 2018 年 10 月 8 日披露了《关于重大资产重组业绩补偿部分股
份回购并注销完成的公告》（公告编号：2018-079），公司于 2018 年 9 月 28
日完成重大资产重组业绩补偿部分股份回购并注销事项，回购并注销股份
共计 13,073,124 股，公司总股本由 741,005,141 股减少至 727,932,017 股。
本次解除限售股东业绩补偿股份回购并注销后所持限售股股份情况如下：
回购并注销股份导致
回购注销前限售 回购注销后限售股
股东 限售股股份减少数量
股份数量（股） 份数量（股）
（股）
上海力麦 11,619,587 7,983,799 3,635,788
苏州北极光 5,623,636 1,451,942 4,171,694
文化基金 5,512,305 1,423,198 4,089,107
马雪峰 2,854,699 737,044 2,117,655
江伟强 1,739,991 449,245 1,290,746
詹颖珏 695,998 179,700 516,298
上海七皓 347,997 89,844 258,153
合计 28,394,213 12,314,772 16,079,441
三、本次申请解除股份限售的股东做出的承诺及其履行承诺情况
（一）本次申请解除股份限售的股东承诺情况
根据《富春通信股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易报告书》本次重大资产重组交易对方上海力麦、苏州北
极光、文化基金、马雪峰、江伟强、詹颖珏、上海七皓承诺情况如下：
1、 本人/本企业承诺在本次交易中所认购的富春通信的股份自发行上
市之日起 12 个月内不进行任何转让。
2、 若上海骏梦利润承诺期内相应年度承诺的净利润已经实现或虽未
实现但上海骏梦补偿义务人（指上海力珩、上海力麦、上海睿临、苏州北
极光、文化基金、上海七皓、马雪峰、江伟强、詹颖珏）已经根据《富春
通信股份有限公司发行股份及支付现金购买上海骏梦网络科技有限公司股
权之协议》的约定履行补偿义务，其认购的股份根据以下约定解除限售：
认购的股份自发行上 认购的股份自发行上 认购的股份自发行上
市之日起满 12 个月且 市之日起满 24 个月且 市之日起满 36 个月且
股份认购者
2015 年度《专项审核报 2016 年度《专项审核报 2017 年度《专项审核报
告》已经出具 告》已经出具 告》已经出具
上海力麦 35% 33% 32%
上海七皓、马雪峰、江
伟强、詹颖珏、苏州北 50% 25% 25%
极光、文化基金
3、 本次交易新增股份登记完成后，本人/本企业由于富春通信送红股、
转增股本、配股等原因增持的公司股份，亦应遵守本承诺限售期的约定，
之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。
4、 若本承诺约定的限售期与监管机构的最新监管意见不相符，本人/
本企业将根据监管机构的最新监管意见出具相应调整后的限售期承诺函。
（二）后续追加承诺情况
截止本公告日，根据公司与文化基金、苏州北极光的约定，上述股东
分别就持有的 1,074,209 股、1,095,905 股限售股延长锁定。除上述承诺外，
其他股东无后续追加承诺。
（三） 承诺履行情况
1、 截止本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项
承诺，未发生违反上述承诺的情况。
2、 本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用上市公司资
金的情形，公司对上述股东不存在任何违规担保。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2019年2月1日（星期五）。
2、本次解除限售股份数量为13,909,327股，占总股本的1.9108%；于解
禁日实际可上市流通限售股份数量为13,909,327股，占总股本的1.9108%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数共计7名，其中自然人股东3名，
法人股东4名。
4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况请见下表：
序 所持限售条件股份 本次申请解除限售数 本次实际可上市流
股东全称
号 总数（股） 量（股） 通数量（股）
1 上海力麦 3,635,788 3,635,788 3,635,788
2 苏州北极光 4,171,694 3,075,789 3,075,789
3 文化基金 4,089,107 3,014,898 3,014,898
4 马雪峰 2,117,655 2,117,655 2,117,655
5 江伟强 1,290,746 1,290,746 1,290,746
6 詹颖珏 516,298 516,298 516,298
7 上海七皓 258,153 258,153 258,153
合计 16,079,441 13,909,327 13,909,327
五、本次限售股份解除限售前后股本变动结构表
变动前 本次变动 变动后
股份数量 占总股本 增加股份 减少股份 股份数量 占总股本
（股） 比例 % 数量（股） 数量（股） （股） 比例 %
一、限售条件
流通股/非流 130,463,889 17.92 0 13,909,327 116,554,562 16.01
通股
高管锁定股 64,898,638 8.92 0 0 64,898,638 8.92
首发后限售股 65,565,251 9.01 0 13,909,327 51,655,924 7.10
二、无限售流
597,468,128 82.08 13,909,327 0 611,377,455 83.99
通股
三、总股本 727,932,017 100 13,909,327 13,909,327 727,932,017 100
注：本次限售股份解除限售后股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司最终
数据为准。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请表、股权结构表和限售股份明细表；
2、限售股份延长锁定承诺函；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
富春科技股份有限公司董事会
二〇一九年一月三十日
