证券代码：300299        证券简称：富春股份      公告编号：2019-015


                      富春科技股份有限公司
              第三届董事会第十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况

   1、 董事会届次：第三届董事会第十八次会议

   2、 会议通知时间：2019 年 3 月 26 日星期二

   3、 会议通知方式：书面送达和电话通知

   4、 会议召开时间：2019 年 4 月 1 日星期一

   5、 会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼六

       层会议室

   6、 会议召开方式：通过现场会议和通讯表决相结合的方式召开

   7、 出席会议董事情况：本次董事会应到董事 9 人，实到董事 9 人，分

       别为：缪品章、陈苹、范平、叶宇煌、陈川、缪福章、汤新华、苏

       小榕、林东云。

   8、 会议主持人：董事长缪品章

   9、 会议列席人员：公司监事、高级管理人员

    富春科技股份有限公司（以下简称 “公司”）本次董事会会议的召集

和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限公司章程》（以下

简称“《公司章程》”）的规定。
    二、 董事会会议审议情况

    本次会议以举手表决的方式，审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于子公司为孙公司提供担保额度的议案》

    为支持孙公司 ICT 等业务发展，公司全资子公司厦门富春信息技术有

限公司、控股子公司厦门中富泰科智能科技有限公司拟为公司孙公司福建

力雁机电设备安装工程有限公司提供合计不超过 3000 万元的担保额度，该

额度可共同滚动使用，自董事会审议批准之日起一年内有效，并授权公司

管理层根据业务发展的实际需求情况，选择授信机构或企业，确定担保方

式与期限，签订担保合同或保函等相关文件。本次对外担保事项在公司董

事会审批范围内，无需提交股东大会审批。具体内容详见公司同日发布于

中国证监会创业板指定信息披露网站上的《关于子公司为孙公司提供担保

额度的公告》。

    公司独立董事对本事项发表了同意意见，具体内容详见公司同日发布

于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

    经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    2、 审议通过《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》

    由公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任

林建平先生为公司副总裁、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日

起至本届董事会届满之日止。林建平先生已取得深圳证券交易所颁发的董

事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办

法》等有关规定，并按规定提前报深圳证券交易所审查后无异议。具体内
容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于

聘任公司副总裁、董事会秘书的公告》。

    公司独立董事对本事项发表了同意意见，具体内容详见公司同日发布

于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

    经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    3、 审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》

    王小晶女士因工作变动辞去公司证券事务代表职务，辞职后仍继续在

公司任职。根据相关规定，公司同意聘任李谨先生为公司证券事务代表，

协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届

满之日止。李谨先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职

资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创

业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及

证券事务代表资格管理办法》等有关规定。李谨先生简历见附件，其联系

方式如下：

    联系电话：0591-83992010

    联系传真：0591-83920667

    电子邮箱：fuchungroup@fuchun.com

    经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    三、 备查文件

    1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、 独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
3、 深交所要求的其他文件。



特此公告。




                             富春科技股份有限公司董事会

                                    二〇一九年四月二日
附：李谨先生简历

    李谨，男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，

中级经济师，具有法律职业资格、证券、基金从业资格，于 2014 年取得

深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任职于国脉科技股份有限公司证

券部。2017 年 9 月入职本公司，现任公司证券事务代表。

    截至本公告披露日，李谨先生未持有公司股份，与公司控股股东、实

际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员

之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公

司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代

表资格管理办法》等规定的不得担任证券事务代表的情形。