证券代码：300299        证券简称：富春股份        公告编号：2019-065

                      富春科技股份有限公司
              第三届董事会第二十四次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况

    1、 董事会届次：第三届董事会第二十四次会议

    2、 会议通知时间：2019 年 10 月 18 日星期五

    3、 会议通知方式：书面送达和电话通知

    4、 会议召开时间：2019 年 10 月 25 日星期五

    5、 会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼六

层会议室

    6、 会议召开方式：通过现场会议和通讯表决相结合的方式召开

    7、 出席会议董事情况：本次董事会应到董事 9 人，实到董事 9 人，分

别为：缪品章、陈苹、范平、缪福章、叶宇煌、陈川、汤新华、苏小榕、

林东云。

    8、 会议主持人：董事长缪品章

    9、 会议列席人员：公司监事和高级管理人员

    富春科技股份有限公司（以下简称 “公司”）本次董事会会议为临时

会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限

公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    二、董事会会议审议情况


                                   1
    本次会议以举手表决的方式，审议通过了以下议案：

    1、审议通过《2019 年第三季度报告全文》

   公司根据法律法规、规范性文件、深交所业务规则等相关要求，结合本

公司实际经营管理情况，编制了《2019 年第三季度报告全文》，具体内容详

见公司同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

   经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    2、审议通过《关于全资子公司为母公司提供担保额度的议案》

    公司拟出售部分非经营性资产，为满足意向交易对手方交易条件，保

障交易履行，公司全资子公司厦门富春信息技术有限公司拟为公司提供不

超过 3000 万元的信用担保额度，在此额度内由公司及子公司根据实际交易

情况选择交易主体，确定担保金额、期限，签订担保合同等相关事务。上

述授权自审议通过之日起 1 年内有效。

    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公

司同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

    经表决，以上议案为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    三、 备查文件

    1、 董事会决议；

    2、 独立董事的独立意见；

    3、 深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                        富春科技股份有限公司董事会

                                             二○一九年十月二十九日

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