证券代码：300299       证券简称：富春股份        公告编号：2022-016


                     富春科技股份有限公司
              第四届监事会第十六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

   1、监事会届次：第四届监事会第十六次会议

   2、会议通知时间：2022 年 4 月 15 日 星期五

   3、会议通知方式：书面送达和电话通知

   4、会议召开时间：2022 年 4 月 22 日 星期五

   5、会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼六
层会议室

   6、会议召开方式：通过现场和通讯表决相结合的方式召开

   7、出席会议监事情况：本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人，分
别为：方晖、王晓漪、詹智勇。

   8、会议主持人：监事会主席方晖女士

   9、会议列席人员：公司董事和高级管理人员

   富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次监事会会议为临时
会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    二、监事会会议审议情况

   本次会议以举手表决的方式，审议通过以下议案：

    1、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
    经审核，监事会认为：根据公司业务发展和未来审计的需要，公司拟
聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期
一年。在公司董事会表决过程中，表决程序符合有关法律、法规的要求。

    经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于终止向特定对象发行股票事项并申请撤回申请文件
的议案》

    鉴于目前资本市场环境变化并综合考虑公司自身实际情况、发展规划
及融资环境等因素，经公司审慎分析并与中介机构反复沟通论证，公司决
定终止本次发行事项并撤回相关申请文件，并积极尝试以其他方式进行融
资。公司目前各项业务经营正常，本次撤回申请文件事项不会对公司正常
生产经营造成重大影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的权益。

    经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    3、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特
定对象发行股票具体事宜的议案》

    经审核，监事会同意公司根据《创业板上市公司证券发行注册管理办
法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施
细则》及《公司章程》等法律、法规的相关规定，公司董事会提请股东大
会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过
最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为公司 2021 年度股东大会通过之
日起至 2022 年度股东大会召开之日止。

    经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、审议通过《关于公司及下属公司 2022 年担保预计额度的议案》

    经审议，监事会同意公司拟为下属公司向银行等金融机构或其他商业
机构申请授信提供累计不超过 3 亿元人民币连带担保额度；下属公司上海
骏梦、北京通畅、厦门富春、福建欣辰、成都智城拟为公司向银行等金融
机构或其他商业机构申请授信提供累计不超过 3 亿元人民币连带担保额度。
上述担保预计额度有效期为公司 2021 年度股东大会通过之日起至 2022 年
度股东大会召开之日止。具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定创
业板信息披露网站上的相关公告。

    经表决，以上议案为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    三、备查文件

    1、监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                        富春科技股份有限公司监事会

                                            二〇二二年四月二十三日