证券代码：300304            证券简称：云意电气          公告编号：2018-047


                    江苏云意电气股份有限公司
         关于变更募投项目实施主体和实施地点的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”或“云意电气”）于 2018
年 8 月 23 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更募投项
目实施主体和实施地点的议案》，公司拟变更超募资金投资项目“电子元器件精
密接插件和散热组件项目”的实施主体和实施地点，此议案尚需提交公司股东大
会审议，现将有关情况公告如下：
    一、募集资金投资项目概述

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕238 号文核准，并经深圳证券

交易所同意，公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与

网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通

股（A 股）股票 2,500 万股，发行价为每股人民币 22.00 元，共计募集资金 55,000.00

万元，坐扣承销和保荐费用 3,650.00 万元后的募集资金为 51,350.00 万元，已由

主承销商广发证券股份有限公司于 2012 年 3 月 16 日汇入本公司募集资金监管

账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行

权益性证券直接相关的新增外部费用 746.00 万元后，公司本次募集资金净额为

50,604.00 万元，其中超募资金总额为 28,752.99 万元。上述募集资金到位情况业
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验

〔2012〕54 号），公司已对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放

募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

    公司 2015 年 4 月 29 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于

使用部分超募资金设立全资子公司的议案》，董事会同意公司使用部分超募资金

6,000 万元设立全资子公司苏州云意精密电子有限公司（现更名为苏州云意驱动

系统有限公司，以下简称“苏州云意”），投资电子元器件精密接插件和散热组件
项目。具体内容详见公司于 2015 年 4 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露

网站发布的相关公告。截至 2017 年 5 月 31 日，该项目已建设实施完毕，投产后

实现了对内部关联方的配套销售。
    二、本次变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的情况
    公司拟变更募集资金投资项目“电子元器件精密接插件和散热组件项目”的
实施主体和实施地点，具体情况如下：
    原项目情况：
      项目名称                   实施主体                     建设地点

 电子元器件精密接插件
                          苏州云意驱动系统有限公司      苏州市吴江区太湖新城
   和散热组件项目

    拟变更后项目情况：
      项目名称                   实施主体                     建设地点

 电子元器件精密接插件
                        江苏云睿汽车电器系统有限公司   徐州市铜山区富民路 3 号
   和散热组件项目

    三、本次变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的具体原因
    公司本次变更募投项目实施主体和地点，由江苏云睿汽车电器系统有限公司
（以下简称“江苏云睿”）实施上述项目，主要基于以下考虑：首先，“电子元器
件精密接插件和散热组件项目”建设完成投产后主要实现了对内部关联方的配套
销售，其主要客户在徐州，由江苏云睿实施能够缩短与主要客户的距离，切实提
高客户需求响应度，更好地为客户提供优质、快捷的产品和服务；其次，江苏云
睿所在地理位置优越，基础设施完善，交通便利，人员流动性较小，能减少企业
用工、物流运输等生产经营成本；最后，公司所在地与江苏云睿距离较近，便于
公司统一管理，同时也能够促进“大功率车用二极管扩建项目”的建设，实现资
源技术共享，提高募集资金使用效率，保障项目建设质量和整体运行效率，有利
于公司长远发展规划。
    四、本次变更募集资金投资项目实施主体和实施地点对公司的影响
    本次变更“电子元器件精密接插件和散热组件项目”实施主体和实施地点符
合公司实际情况，项目性质未发生实质变更，符合募投项目的生产经营及未来发
展需要，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及其他损害股东利益的情形，
符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合
公司及全体股东利益，有利于公司的长远发展。
       五、本次变更募集资金投资项目实施主体和实施地点后存在的风险及对策
说明
    公司董事会认为，变更募投项目实施主体和实施地点后，项目的市场前景，
可能面临的政策、市场、技术、管理等风险与原项目相同，项目实施主体和实施
地点的变更不会对项目产生实质性影响，不会影响公司的持续经营。
    公司将严格遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，加强募
集资金使用的内部与外部监督，科学合理决策，确保募集资金使用的合法、有效。
       六、本次变更募集资金投资项目实施主体和地点的审批程序
       （一）董事会审议情况
    2018 年 8 月 23 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更
募投项目实施主体和实施地点的议案》。全体董事一致同意变更“电子元器件精
密接插件和散热组件项目”实施主体和实施地点。
       （二）监事会审议情况
    2018 年 8 月 23 日，公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更
募投项目实施主体和实施地点的议案》。全体监事一致认为，公司本次变更募投
项目实施主体和实施地点，已履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在改
变或变相改变募集资金投向和其他损害公司及股东利益的情形，因此同意本次变
更募投项目实施主体和实施地点的事项。
       （三）独立董事意见
    2018 年 8 月 23 日，公司独立董事出具了《关于第三届董事会第十四次会议
相关事项的独立意见》，发表独立意见如下：公司本次变更“电子元器件精密接
插件和散热组件项目”实施主体和地点，符合公司实际情况和长远发展规划，有
利于提高募集资金使用效率，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公
司及股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金
管理的有关规定。我们同意公司变更募投项目实施主体和实施地点，并同意将该
议案提交公司股东大会审议。
    （四）保荐机构意见
    2018 年 8 月 23 日，广发证券股份有限公司出具了《广发证券股份有限公司
关于江苏云意电气股份有限公司变更募投项目实施主体和实施地点的核查意见》，
发表意见如下：
    经核查，保荐机构认为：云意电气本次变更“电子元器件精密接插件和散热
组件项目”实施主体和实施地点符合公司实际情况，项目性质未发生实质变更，
符合募投项目的生产经营及未来发展需要，不存在改变或变相改变募集资金投向、
用途及其他损害股东利益的情形，因此，本次实施主体和地点的变更不会对募投
项目的实施造成实质性影响。云意电气变更“电子元器件精密接插件和散热组件
项目”实施主体和地点履行了必要的程序，公司第三届董事会第十四次会议、第
三届监事会第十四次会议审议通过了变更“电子元器件精密接插件和散热组件项
目”实施主体和地点的事项，独立董事发表了明确同意的独立意见，符合《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等相关规定。本次变更“电子元器件精密接插件和散热组件项目”实施主体
和地点事项尚需提交股东大会审议。
    保荐机构同意公司本次变更“电子元器件精密接插件和散热组件项目”实施
主体和地点事项。
    七、备查文件
    1、《第三届董事会第十四次会议决议》；
    2、《第三届监事会第十四次会议决议》；
    3、《江苏云意电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相
关事项的独立意见》；
    4、《广发证券股份有限公司关于江苏云意电气股份有限公司变更募投项目实
施主体和实施地点的核查意见》。

    特此公告

                                            江苏云意电气股份有限公司董事会
                                                二〇一八年八月二十四日