证券代码：300304          证券简称：云意电气         公告编号：2018-039


                   江苏云意电气股份有限公司
              第三届董事会第十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会
议于 2018 年 8 月 23 日上午 9:30 在公司会议室以现场方式召开。公司董事会已
于 2018 年 8 月 13 日向公司董事、监事、高级管理人员发出了召开本次董事会会
议的通知。本次会议由公司董事长付红玲女士召集并主持，应到董事 9 名，实到
董事 9 名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国公司法》
及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公
司监事、高级管理人员列席了会议。

    与会董事认真审议并以现场记名投票的表决方式，作出如下决议：

    一、审议通过了《2018 年半年度报告及其摘要》

    经审议，董事会认为：公司《2018 年半年度报告全文》及《2018 年半年度
报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年上半年经营的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符
合法律、行政法规的要求，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相
关规定，同意对外报出。

    《2018 年半年度报告全文》及《2018 年半年度报告摘要》详见公司于同日
在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

    经审议，董事会认为：公司 2018 年半年度募集资金的存放和使用均符合中
国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不
存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情形。

       公司《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司
于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       三、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

       根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司第一期（2017 年-2019 年）限制
性股票激励计划（草案）》等相关规定，鉴于公司第一期（2017 年-2019 年）限
制性股票激励计划中的原 2 名激励对象离职而不再具备激励资格，公司拟回购注
销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 128,000 股，回购注销
价格为 4.30 元/股，回购资金为公司自有资金。

       根据公司 2017 年第二次临时股东大会的授权，董事会决定办理回购注销激
励对象尚未解除限售的限制性股票的相关事宜，因此本议案无需提交股东大会审
议。

       公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见，律师发表了法律意
见，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公
告。

       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       四、审议通过了《关于变更募投项目实施主体和实施地点的议案》

    经审议，董事会认为：本次变更“电子元器件精密接插件和散热组件项目”
实施主体和实施地点符合公司实际情况，项目的市场前景，可能面临的政策、市
场、技术、管理等风险与原项目相同，项目性质未发生实质变更，不会影响公司
的持续经营，有利于提高募集资金使用效率。董事会一致同意将项目实施主体由
“苏州云意驱动系统有限公司”变更为控股子公司“江苏云睿汽车电器系统有限
公司”，实施地点由“苏州市吴江区太湖新城”变更为“徐州市铜山区富民路 3
号。

       独立董事、监事会、保荐机构所发表意见的具体内容详见公司于同日在中国
证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

    五、审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修改<公司章程>的
议案》

    经审议，董事会认为：鉴于公司第一期（2017 年-2019 年）限制性股票激励
计划中的原 2 名激励对象离职而不再具备激励资格，公司决定对上述激励对象已
获授但尚未解除限售的合计 128,000 股限制性股票进行回购注销。回购注销处理
完成后，公司总股本将由 872,291,218 股减少至 872,163,218 股，相应公司注册资
本将由人民币 872,291,218 元减至人民币 872,163,218 元。同时公司根据经营活动
实际情况及发展需要，拟变更公司经营范围。根据上述变更情况，董事会同意变
更公司注册资本、经营范围并修改《公司章程》相应内容。

    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的
公告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

    六、审议通过了《关于坏账核销的议案》

     根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通
知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，为真实反映
公司财务状况，经谨慎考虑，公司拟对销售过程中产生的部分无法收回的应收账
款进行清理，予以核销。本次拟核销的应收账款坏账为 23.22 万元，截至 2018
年半年度已全额计提坏账准备金额 23.22 万元。本次核销坏账事项，符合会计准
则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司
和股东利益的情况。本次核销事项在董事会审议范围内，无须提交股东大会审议。

    独立董事对此项议案发表了明确的独立意见，具体内容详见公司于同日在中
国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议通过了《关于应收款项坏账准备计提相关会计估计变更的议案》

    经审议，董事会认为：本次对应收款项坏账准备计提相关会计估计进行变更，
对公司合并报表金额无影响，能更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果。
本次会计估计变更符合公司实际经营情况和相关法律、法规的有关规定，确保了
会计核算的严谨性和客观性，不存在损害公司和股东利益的情形，且该事项审批
程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定，本次会计估计变更具有合理性、
合法性。

    变更日期：自董事会审议通过之日起执行。

    独立董事对此项议案发表了明确的独立意见，具体内容详见公司于同日在中
国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

    董事会决定于 2018 年 9 月 11 日（星期二）14:00 在公司会议室以现场投票
和网络投票相结合的方式召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

    公司《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》详见公司于同日在中
国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告




                                         江苏云意电气股份有限公司董事会

                                              二〇一八年八月二十四日