证券代码：300304           证券简称：云意电气          公告编号：2018-040


                    江苏云意电气股份有限公司
              第三届监事会第十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会
议于 2018 年 8 月 23 日上午 11:00 在公司会议室召开，会议通知于 2018 年 8 月
13 日发出。本次会议应到监事三名，实到三名，符合《中华人民共和国公司法》
及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会
议由监事会主席李亚超主持。本次会议审议通过了如下议案：
    一、《2018 年半年度报告及其摘要》
    经审核，监事会认为：公司 2018 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序
符合法律法规等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司当期的经营管
理和财务情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2018 年半年度报告全文》及《2018 年半年度报告摘要》详见公司于同日
在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    监事会认为：公司 2018 年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监
督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规
使用募集资金的情形，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情形。

    公司《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司
于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    经核查，监事会认为：鉴于公司 2 名激励对象因离职已不符合激励条件，根
据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号》等相关
法律、法规及《公司第一期（2017 年-2019 年）限制性股票激励计划（草案）》
的规定，同意由公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的 合计
128,000 股限制性股票，回购价格为 4.30 元/股。董事会审议程序符合法律法规等
相关规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的
公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、《关于变更募投项目实施主体和实施地点的议案》
    经审议，全体监事一致认为：公司本次变更募投项目实施主体和实施地点，
已履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相
关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司及股东利益的情形，
因此同意本次变更募投项目实施主体和实施地点的事项。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的
公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

    五、《关于坏账核销的议案》
     经核查，监事会认为：根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司
财务信息披露质量的通知》等相关规定，我们认真核查了公司本次坏账核销的情
况，认为本次坏账核销符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉
及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司本次坏账核销事项。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的
公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、《关于应收款项坏账准备计提相关会计估计变更的议案》
    公司监事会认为，公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号——
会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，符合公司实际情况，可以更
加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次
会计估计变更。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的
公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告


                                         江苏云意电气股份有限公司监事会
                                                  二〇一八年八月二十四日