证券代码：300304          证券简称：云意电气          公告编号：2018-046

                   江苏云意电气股份有限公司

关于变更公司注册资本、经营范围及修改《公司章程》的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 23 日召开

的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及

修改<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下：

    一、公司注册资本、经营范围变更情况

    公司于 2018 年 8 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关

于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司第一期（2017 年-2019 年）限制

性股票激励计划中的原 2 名激励对象离职而不再具备激励资格，公司决定对上述

激励对象已获授但尚未解除限售的合计 128,000 股限制性股票进行回购注销。回

购注销处理完成后，公司总股本将由 872,291,218 股减少至 872,163,218 股，相应

公司注册资本将由人民币 872,291,218 元减至人民币 872,163,218 元。同时公司根

据经营活动实际情况及发展需要，拟变更公司经营范围，变更后的经营范围为：

许可经营项目：无。一般经营项目：生产汽车零部件、电力电子元件、汽车电子

装置、汽车仪器仪表、集成电路，销售自产产品，软件开发、销售，模具研发、

制造、销售，技术咨询服务，自有房屋出租。自营和代理各类商品及技术的进出

口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

    二、《公司章程》修改情况

    由于上述事项变更，根据《上市公司章程指引（2016 年修订）》和《深圳证

券交易所创业板股票上市规则（2018 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件

的规定，公司拟修改《公司章程》相应内容，具体修改情况如下：

            原章程内容                           修改后章程内容
     第六条    公司注册资本为人民币          第六条    公司注册资本为人民币
872,291,218.00 元。                     872,163,218.00 元。

    第十三条    经依法登记，公司的经 第十三条      经依法登记，公司的经营范

营范围是：许可经营项目：无。一般经 围是：许可经营项目：无。一般经营项
营项目：生产汽车零部件、电力电子元 目：生产汽车零部件、电力电子元件、
件、汽车电子装置、汽车仪器仪表、集 汽车电子装置、汽车仪器仪表、集成电
成电路，销售自产产品。自营和代理各 路，销售自产产品，软件开发、销售，
类商品及技术的进出口业务（国家限定 模具研发、制造、销售，技术咨询服务，
经 营 或 禁 止 进 出 口 的 商 品 及 技 术 除 自有房屋出租。自营和代理各类商品及
外）。                                  技术的进出口业务（国家限定经营或禁
                                        止进出口的商品及技术除外）。

     第十九条     公司的股份总数为           第十九条 公司的股份总数为
872,291,218 股，均为普通股。            872,163,218 股，均为普通股。

    除上述条款修改外，《公司章程》其他条款保持不变。

    《关于变更公司注册资本、经营范围及修改<公司章程>的议案》经公司董

事会审议通过后尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，变更后的经营

范围及《公司章程》条款的修改以工商行政管理部门最终核准、登记为准；同时，

提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记、备案手续等事宜。




    特此公告

                                            江苏云意电气股份有限公司董事会
                                                二〇一八年八月二十四日