证券代码：300304           证券简称：云意电气          公告编号：2019-042

                    江苏云意电气股份有限公司

    关于监事会换届选举并征集监事候选人的提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会将于 2019
年 8 月 15 日任期届满，为顺利完成本次监事会的换届选举工作，公司监事会依
据《公司法》、《江苏云意电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、
《江苏云意电气股份有限公司股东大会议事规则》、《江苏云意电气股份有限公司
监事会议事规则》的相关规定，现将第四届监事会的组成、选举方式、监事候选
人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

    一、第四届监事会的组成

    第四届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事一名，监事任期自公司
相关股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

    二、选举方式

    本次监事会换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥
有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开
使用。职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举。

    三、监事候选人的推荐

    （一）非职工代表监事候选人的推荐

    公司监事会、截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行具有表决权股
份总数 3%以上的股东有权向第三届监事会书面提名推荐非职工代表监事候选人。
单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非职工代表监事人数。

    （二）职工代表担任的监事的产生

    职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。

    四、本次换届选举的程序
    1、推荐人应在本公告发布之日起5日内（即2019年6月24日前，含当日）按
本公告约定的方式向公司推荐监事候选人并提交相关文件；

    2、在上述推荐时间届满后，公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进
行资格审查，确定第四届监事会监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东
大会审议；

    3、监事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺
资料真实、准确、完整，保证当选后切实履行监事职责；

    4、在新一届监事会就任前，第三届监事会监事仍按有关法律法规的规定继
续履行职责。

       五、监事任职资格

    根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应
须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监
事职责。有下列情形之一的，不能担任公司监事：

    1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

    2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5
年；

    3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的
破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

    4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并
负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

    5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

    6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

    7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；

    8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

    9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事；

    10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事
应履行的各项职责；
    11、国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的；

    12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

    六、推荐人应提供的相关文件

    （一）推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

    1、监事候选人推荐表（原件，格式详见附件）；

    2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

    3、推荐的监事候选人的履历表、学历、学位证书复印件（原件备查）；

    4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

    （二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

    1、如是个人股东，则需要提供其身份证明复印件（原件备查）；

    2、如是法人股东，则需要提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；

    3、证券账户卡复印件（原件备查）；

    4、股份持有的证明文件。

    （三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

    1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；

    2、推荐人必须在 2019 年 6 月 24 日 17：00 时前将相关文件送达或邮寄至（以
收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。

    七、联系方式

    联系人：李成忠、郑渲薇

    联系部门：董事会办公室

    电话：0516-83306666

    传真：0516-83306669

    通讯地址：江苏省徐州市铜山区黄山路 26 号

    邮政编码：221116



    特此公告

                                          江苏云意电气股份有限公司董事会

                                                  二〇一九年六月十九日
    附：候选人推荐表


    江苏云意电气股份有限公司第四届监事会监事候选人推荐表

推荐人                               联系电话

证件类型                             证件号码

证券账户号码                         持股数量


                             候选人信息

姓名：                               出生日期：

性别：                               联系电话：

传真：                               电子邮箱：


               任职资格                         □是           □否
    是/否符合本公告的规定条件         （请在“是”或“否”前打“√”）


                 简历
（注：包括但不限于学历、职称、详细                 （可附页）
      工作履历、兼职情况等）


其他说明（注：指与上市公司或其控
股股东及实际控制人是否存在关联关
系；持有上市公司股份数量；是否受
到过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒等。）

推荐人（签名/盖章）：

                                                          年     月   日