证券代码：300304           证券简称：云意电气          公告编号：2019-047


                    江苏云意电气股份有限公司
               第三届董事会第二十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会
议于 2019 年 7 月 15 日 9:30 在公司会议室以现场方式召开。公司董事会已于 2019
年 7 月 5 日向公司董事、监事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。
本次会议由公司董事长付红玲女士召集并主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，
本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国公司法》及《江苏云
意电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高
级管理人员列席了会议。
    与会董事认真审议并以现场记名投票的表决方式，作出如下决议：
    一、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候
选人的议案》
    公司第三届董事会任期将于 2019 年 8 月 15 日届满，公司根据《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的相关规定进行董事会换届选举，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会提
名付红玲女士、蔡承儒先生、张晶女士、李成忠先生、闫瑞女士、梁超先生为公
司第四届董事会非独立董事候选人。第四届董事会非独立董事任期为自公司股东
大会审议通过之日起三年。
    公司独立董事对本议案进行了审议，并发表了同意的独立意见。具体内容详
见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
    1、提名付红玲女士为第四届董事会非独立董事候选人。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、提名蔡承儒先生为第四届董事会非独立董事候选人。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、提名张晶女士为第四届董事会非独立董事候选人。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、提名李成忠先生为第四届董事会非独立董事候选人。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、提名闫瑞女士为第四届董事会非独立董事候选人。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、提名梁超先生为第四届董事会非独立董事候选人。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制
进行表决。
    二、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选
人的议案》
    公司第三届董事会任期将于 2019 年 8 月 15 日届满，公司根据《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的相关规定进行董事会换届选举，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会提
名邢敏先生、束哲民先生、赵春祥先生为公司第四届董事会独立董事候选人。第
四届董事会独立董事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。
    公司独立董事对本议案进行了审议，并发表了同意的独立意见。具体内容详
见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
    1、提名邢敏先生为第四届董事会独立董事候选人。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、提名束哲民先生为第四届董事会独立董事候选人。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、提名赵春祥先生为第四届董事会独立董事候选人。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述独立董事候选人任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议
后提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
    三、审议通过了《关于拟参与设立产业投资基金的议案》

    为进一步推进公司产业发展，提升公司综合竞争优势，董事会同意公司与道
阳(横琴)股权投资管理有限公司共同投资设立珠海云意道阳产业投资基金（有限

合伙）（暂定名，最终以工商核准登记的名称为准，以下简称“产业基金”），产

业基金的出资规模拟定为人民币 9,000 万元，主要投资于新能源汽车产业链、汽

车智能化产业链、汽车电子上游产业链、智能制造产业链等相关领域。公司董事

会授权董事长负责办理产业基金的设立、相关协议等文件的签署、相关手续的办

理等事宜。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议

批准。
    公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司于同日在中国证监会
指定创业板信息披露网站发布的公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    经审议，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进
行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，符合相关法
律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意
公司本次会计政策变更。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公
告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       五、审议通过了《关于终止第一期（2017 年-2019 年）限制性股票激励计划
及回购注销部分限制性股票的议案》
    经审议，董事会认为：鉴于目前国内外宏观经济和市场环境发生较大变化，
同时受资本市场环境和公司股价波动的影响，公司继续实施本次激励计划将难以
达到预期的激励目的和激励效果。本着从公司长远发展和员工切身利益出发，经
审慎考虑，决定终止实施激励计划并对已授予但尚未解除限售的 3,063,600 股限
制性股票进行回购注销，同时一并终止与之配套的《第一期（2017 年-2019 年）
限制性股票激励计划（草案）》等文件。
    该议案尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权董事会办理终
止实施限制性股票激励计划及回购注销部分限制性股票等事项的相关手续。
    公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见，律师发表了法律意
见，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公
告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
       六、审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
    鉴于宏观经济和资本市场环境发生较大变化，继续推进和实施公司第一期
（2017年-2019年）限制性股票激励计划已无法到达激励效果，公司董事决定终
止实施限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票
3,063,600股。回购注销完成后，公司总股本将由869,099,618股减少至866,036,018
股，相应公司注册资本将由人民币869,099,618元减少至人民币866,036,018元。根
据上述变更情况，董事会决定变更公司注册资本及修改《公司章程》相应内容。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
       七、审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
    董事会决定于 2019 年 7 月 31 日（星期三）14:00 在公司会议室以现场投票
和网络投票相结合的方式召开公司 2019 年第二次临时股东大会。
    《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》详见公司于同日在中国证
监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告




                                          江苏云意电气股份有限公司董事会
                                                  二〇一九年七月十六日