证券代码：300304             证券简称：云意电气         公告编号：2019-048


                     江苏云意电气股份有限公司
                第三届监事会第二十次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会
议于 2019 年 7 月 15 日 11:00 在公司会议室召开，会议通知已于 2019 年 7 月 5
日发出。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及
《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议
由监事会主席李亚超主持。本次会议审议通过了如下议案：
       一、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议
案》
    公司第三届监事会任期将于 2019 年 8 月 15 日届满，公司根据《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的相关规定进行监事会换届选举，公司监事会提名李亚超先生、孔令峰先生为公
司第四届监事会非职工代表监事候选人。第四届监事会非职工代表监事任期为自
公司股东大会审议通过之日起三年。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公
告。
    1、提名李亚超先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、提名孔令峰先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制
进行表决。
       二、《关于拟参与设立产业投资基金的议案》
    经审议，监事会认为：公司通过设立产业投资基金的方式能够加快自身的产
业布局，进一步推进公司产业发展，提升公司综合竞争优势，该事项已履行必要
的审议程序，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司
参与设立产业投资基金的相关事项。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的
公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、《关于会计政策变更的议案》
    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的
合理变更，符合公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的
规定，不存在损害股东和公司利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的
公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、《关于终止第一期（2017 年-2019 年）限制性股票激励计划及回购注销
部分限制性股票的议案》
    经审核并对公司本次终止激励计划及回购注销部分限制性股票事项进行核
查，监事会认为：公司本次终止激励计划及回购注销的程序、依据、回购注销的
数量及价格等符合相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，
不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。同意本次终止实施激励计划及回购注销部分限制性股票的事项，同时一
并终止与之配套的《第一期（2017 年-2019 年）限制性股票激励计划（草案）》
等文件。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的
公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。


    特此公告


                                         江苏云意电气股份有限公司监事会
                                                  二〇一九年七月十六日