江苏云意电气股份有限公司独立董事
     关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见


     根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上
市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014 年修订）、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）等相关法律、
法规和规范性文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，
我们作为江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独
立判断立场，本着实事求是的原则，以及对公司、全体股东和广大投资者负责的
态度，对公司第三届董事会第二十次会议的相关事项进行了认真审议并发表如下
独立意见：

     一、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的独立意
见
     我们认为：公司第三届董事会的任期即将届满，进行换届选举符合相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会非独立董事换届选举
的审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利
益的情形。本次提名的第四届董事会非独立董事候选人付红玲女士、蔡承儒先生、
张晶女士、李成忠先生、闫瑞女士、梁超先生不存在《公司法》第一百四十六条
规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚
未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，结合其个人履
历、教育背景、工作经历等情况，我们认为上述非独立董事候选人符合《公司法》
等相关法律法规及《公司章程》有关非独立董事任职资格的规定。
     我们一致同意提名上述候选人为公司第四届董事会非独立董事候选人，并同
意将该议案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
     二、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的独立意见
     我们认为：公司第三届董事会的任期即将届满，进行换届选举符合相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会独立董事的选举、审
议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的
情形。本次提名的公司第四届董事会独立董事候选人邢敏先生、束哲民先生、赵
春祥先生不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所独立董事备案办法》中规定的不得担任上市公司独立董事的情
形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国
证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司独立董事的任职资格和能
力。邢敏先生、束哲民先生、赵春祥先生已按照中国证监会相关规定取得独立董
事资格证书。
    我们一致同意提名上述候选人为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意
在深圳证券交易所对独立董事候选人任职资格及独立性审核无异议后提交公司
2019 年第二次临时股东大会审议。
    三、关于拟参与设立产业投资基金的独立意见
    经审核，我们认为：公司本次参与设立产业投资基金，有助于公司扩大规模，
提升产业链协同效率，符合公司发展战略和全体股东的利益。董事会审议决策程
序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股
东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次参与设立产业投资基金
的相关事项。
    四、关于会计政策变更的独立意见
    经审核，我们认为：公司本次会计政策变更符合财政部发布的会计准则相关
规定，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，变更后的会计政策能更加
客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情
形。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。综
上，同意公司本次会计政策变更。
    五、关于终止第一期（2017 年-2019 年）限制性股票激励计划及回购注销部
分限制性股票的独立意见
    经审核，我们认为：公司本次终止限制性股票激励计划及回购注销部分限制
性股票的事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《江苏
云意电气股份有限公司第一期（2017 年-2019 年）限制性股票激励计划（草案）》
的有关规定，董事会审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，我们一致同意本次终止实施激励计划及回购注销部分限制性股票的事项，
并同意将该事项提交公司股东大会审议。


    （以下无正文）
   （本页无正文，为江苏云意电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第
二十次会议相关事项的独立意见签署页）


   独立董事签名：



   袁   孟                             祝   伟




   束哲民




                                       江苏云意电气股份有限公司董事会
                                                 年   月     日