江苏云意电气股份有限公司
                   2019 年度独立董事述职报告
                               （邢敏）

    本人作为江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会

独立董事，2019 年度按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证

监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引》等法律、法规规范性文件以及《江苏云意电气股份有限

公司章程》、《江苏云意电气股份有限公司独立董事工作制度》的规定，在 2019

年度工作中，认真履行了独立董事的职责，努力维护公司整体利益和全体股东特

别是中小股东的合法权益。现将本人 2019 年度独立董事履职情况向各位股东汇

报如下：


    一、参加会议情况

    2019 年度，公司共召开 4 次董事会，3 次股东大会，本人按时亲自出席现场

会议 2 次，委托独立董事赵春祥先生出席 2 次公司董事会，未列席股东大会（2019

年度本人任职期内未召开股东大会），没有连续两次未亲自出席会议的情况。同

时，本人对董事会的相关议案进行了认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，

提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。 经审慎独立地研究、判断，本人

认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均

履行了相关的审批程序，合法有效，本人对 2019 年度公司董事会审议的各项议

案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

    二、发表独立董事意见情况

    2019 年度，本人作为独立董事，充分发挥本人的业务能力优势，对公司各

项重大事项积极进行研究分析，积极提出意见和建议，严格审核重大事项决策程

序的科学性、合规性及对公司的影响，并发表了以下独立意见：
    1、2019年7月31日，在第四届董事会第一次会议上，对公司聘任高级管理人
员等事项发表了明确的独立意见。
    2、2019年8月27日，在第四届董事会第二次会议上，对公司2019年半年度控
股股东及其他关联方资金占用情况和公司对外担保情况、2019年半年度募集资金
存放与使用情况等事项发表了明确的独立意见。
    3、2019年12月23日，在第四届董事会第四次会议上，对募集资金投资项目

延期等事项发表了明确的独立意见。
    三、对公司进行现场调查情况

    2019 年，本人利用参加董事会的机会及其他时间到公司进行现场考察，重

点了解了公司的生产经营情况、财务状况、内部控制制度建设情况及董事会决议

执行情况，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入

交流和探讨。与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公

司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对

公司经营管理献计献策。
    四、任职董事会各专门委员会的工作情况
    公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员
会四个专门委员会，本人作为董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，在
2019年度本人任职期间内，积极参加各专门委员会会议，履行相关职责：

    本人作为公司董事会提名委员会主任委员，严格按照《独立董事工作细则》、
《提名委员会工作细则》等相关规定组织开展相关工作，本人在充分了解被提名
人学历、工作等背景情况的基础上，认真审核，为公司搜寻优秀人才，积极履行
自己的职责。
    本人作为公司战略委员会委员，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，

与公司董事及高级管理人员进行充分交流沟通，对公司长期发展战略和重大决策
进行审议并提出个人专业意见，切实履行了战略委员会委员职责，维护了公司及
广大股东的利益。
    五、培训和学习情况

    2019 年，本人认真学习了中国证监会、江苏证监局以及深圳证券交易所的

有关法律法规及相关文件，了解了最新的政策法规，提高自己的履职能力，形成

自觉保护社会公众股东权益的思想意识，提升了自身对公司运作的监督能力，并

为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

    六、其他工作情况
    2019 年本人担任独立董事期间：

    （一）未有提议召开董事会情况发生；

    （二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；

    （三）未有独立董事提议聘请和解聘会计师事务所的情况发生。

    作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司审议事项

的决策，为公司的健康发展建言献策。2020 年，本人将继续加强学习，按照法

律、法规、《公司章程》等规定和要求，独立公正地履行职责，充分发挥自己的

专长，为公司董事会决策提供参考建议，维护全体股东特别是中小股东的合法权

益。



    特此报告。



                                                    独立董事：邢   敏

                                                   二〇二〇年四月二日