证券代码：300304          证券简称：云意电气          公告编号：2020-035

                   江苏云意电气股份有限公司

               第四届董事会第七次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议
于 2020 年 8 月 21 日上午 10:00 在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方
式召开。公司董事会已于 2020 年 8 月 11 日向公司董事、监事、高级管理人员发
出了召开本次董事会会议的通知。本次会议由公司董事长付红玲女士召集并主持，
应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华
人民共和国公司法》及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成
决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。
    与会董事认真审议以下议案，作出如下决议：
    一、审议通过了《2020 年半年度报告及其摘要》
    经审议，董事会认为：公司《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告
摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年半年度经营的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法
律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，同意对外
报出。
    《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》详见公司于同日在中
国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    经审议，董事会认为：公司 2020 年半年度募集资金的存放与使用符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在
改变或变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形。
    独立董事对此项议案发表了明确的独立意见，公司《2020 年半年度募集资
金存放与使用情况专项报告》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站发布的公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于增加产业投资基金投资额的议案》
    经审议，董事会认为：本次增加产业投资基金投资额相关事项，符合相关法
律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司使用自有资金以货
币出资方式增加产业投资基金的投资额人民币 15,920 万元，并授权公司董事长
付红玲女士负责办理签署合伙协议等产业投资基金相关事宜。具体内容详见公司
于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
    独立董事对此项议案发表了明确的独立意见，上述事项在公司董事会审批权
限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告




                                         江苏云意电气股份有限公司董事会
                                              二〇二〇年八月二十二日