证券代码：300304           证券简称：云意电气        公告编号：2020-049


                     江苏云意电气股份有限公司
                 第四届董事会第九次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议
于 2020 年 12 月 14 日 14:00 在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式
召开。公司董事会已于 2020 年 12 月 4 日向公司董事、监事、高级管理人员发出
了召开本次董事会会议的通知。本次会议由公司董事长付红玲女士召集并主持，
应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华
人民共和国公司法》及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成
决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。
   与会董事认真审议以下议案，作出如下决议：
       一、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补
充流动资金的议案》
    经审议，为合理使用募集资金，提高募集资金使用效率，董事会同意公司对
非公开发行股票募集资金投资项目“大功率车用二极管扩建项目”结项，并将节
余募集资金（最终金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充公司流动资金，
同时注销对应的募集资金账户。
    独立董事对该项议案出具了独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容
详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       二、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》
    经审议，董事会同意公司向银行申请授信额度的相关事项，同时董事会授权
公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理相关手续，签署相关法律文
件。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公
告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
    董事会决定于 2020 年 12 月 30 日（星期三）14:00 在公司会议室以现场投
票和网络投票相结合的方式召开公司 2020 年第一次临时股东大会。
    《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》详见公司在中国证监会指
定的创业板信息披露网站发布的公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告
                                         江苏云意电气股份有限公司董事会
                                              二〇二〇年十二月十五日