证券代码：300304           证券简称：云意电气          公告编号：2021-004


                    江苏云意电气股份有限公司
                第四届监事会第十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议
于 2021 年 1 月 15 日 13:00 在公司会议室召开，会议通知已于 2021 年 1 月 11 日
发出。本次会议应到监事三名，实到三名，符合《中华人民共和国公司法》及《江
苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监
事会主席李亚超主持。本次会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于<江苏云意电气股份有限公司第二期（2021年-2023
年）限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    经审议，监事会认为：《江苏云意电气股份有限公司第二期（2021 年-2023
年）限制性股票激励计划（草案）》及其摘要内容符合《公司法》、《证券法》、《上
市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计
划的实施将有利于上市公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    《江苏云意电气股份有限公司第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计
划（草案）》及其摘要具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披
露网站上发布的公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议通过了《关于<江苏云意电气股份有限公司第二期（2021年-2023
年）限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
    经审议，监事会认为：《江苏云意电气股份有限公司第二期（2021 年-2023
年）限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规和规范性文件
的规定和公司的实际情况，有助于进一步完善公司的治理结构，促进公司建立、
健全激励约束机制，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司董事、高
管、核心管理及核心技术（业务）人员等之间的利益共享与约束机制。
    《江苏云意电气股份有限公司第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计
划实施考核管理办法》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披
露网站上发布的公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、《关于核实〈江苏云意电气股份有限公司第二期（2021 年-2023 年）限
制性股票激励计划（草案）〉激励对象名单的议案》

    监事会对本次股权激励计划的激励对象名单进行核查后认为：列入公司第二
期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、
《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的
任职资格。激励对象不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情
形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；
不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、
高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情
形；符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《江苏
云意电气股份有限公司第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划（草案）》
中规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资
格合法、有效。
    公司将在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 日。监事
会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励
对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告


                                         江苏云意电气股份有限公司监事会
                                                  二〇二一年一月十六日