证券代码：300304          证券简称：云意电气         公告编号：2021-013


                   江苏云意电气股份有限公司
               第四届董事会第十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次
会议于 2021 年 2 月 8 日 11:00 在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方
式召开。公司董事会已于 2021 年 2 月 3 日向公司董事、监事、高级管理人员发
出了召开本次董事会会议的通知。本次会议由公司董事长付红玲女士召集并主持，
应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华
人民共和国公司法》及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成
的决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。
   与会董事认真审议以下议案，作出如下决议：
    一、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《江苏云意电气股份有限公司第二期
（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2021
年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次限制性股票激励计划规定的
首次授予条件已经成就，同意以 2021 年 2 月 8 日为首次授予日，授予 87 名激励
对象 1,734 万股限制性股票。
    公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日
在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
    公司董事闫瑞、梁超作为激励对象，在审议本议案时已回避表决，其余7名
董事参与了本议案表决。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告
                                         江苏云意电气股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年二月九日