证券代码：300304          证券简称：云意电气         公告编号：2021-048


                   江苏云意电气股份有限公司
              第四届董事会第十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次
会议于 2021 年 8 月 19 日 10:00 在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方
式召开。公司董事会已于 2021 年 8 月 9 日向公司董事、监事、高级管理人员发
出了召开本次董事会会议的通知。本次会议由公司董事长张晶女士召集并主持，
应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。公
司监事、高级管理人员列席了会议。
   与会董事认真审议以下议案，作出如下决议：
    一、审议通过了《2021年半年度报告及其摘要》
    经审议，董事会认为：公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告
摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度经营的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法
律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，同意对外
报出。
    《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》详见公司于同日在中
国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于调整公司第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励
计划授予价格的议案》
    鉴于公司已于 2021 年 5 月 28 日实施了 2020 年度权益分派方案，根据《公
司第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和 2021
年第一次临时股东大会的授权，董事会同意将本次激励计划限制性股票的授予
价格由 2.80 元/股调整为 2.765 元/股。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
    根据《公司第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划（草案）》的相
关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次限制性股
票激励计划规定的预留部分限制性股票的授予条件已经成就，同意以 2021 年 8
月 19 日为预留授予日，授予 38 名激励对象 431 万股限制性股票。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告




                                         江苏云意电气股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年八月二十日