江苏云意电气股份有限公司
                    2021 年度董事会工作报告


      2021 年，江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、
规范性文件的相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，认真执
行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，积极推动公司治理水平
的提高和公司各项业务发展。现将董事会 2021 年度主要工作情况报告如下：
    一、2021 年度公司经营情况
    报告期内，在国内宏观经济运行总体平稳持续恢复的背景下，汽车行业发展
韧性继续保持。作为国民经济重要的支柱产业，汽车行业正处于转型升级的关键
阶段，变局之下的汽车行业近年来总体保持稳定发展，对宏观经济稳中向好的发
展态势起到了重要的支撑作用。据中国汽车工业协会统计分析，2021 年，汽车
产销分别完成 2608.2 万辆和 2627.5 万辆，同比分别增长 3.4%和 3.8%，结束了
2018 年以来连续三年的下降局面。
    2021 年，面对国内经济需求收缩、预期减弱，疫情冲击及外部环境复杂等
不确定因素的影响，公司紧密围绕年初既定的发展战略和经营目标，坚持稳中求
进，扎实细致地开展各项工作，不断提升运营能力，强化内控管理，公司生产经
营稳健开展，经营业绩较去年同期呈现一定幅度的增长。2021 年，公司实现营
业总收入 109,934.19 万元，同比增长 30.94%；营业利润为 27,859.40 万元，同比
增长 18.78%；利润总额为 27,877.29 万元，同比增长 18.67%；归属于上市公司
股东的净利润为 23,334.38 万元，同比增长 18.08%。截止 2021 年 12 月 31 日，
公司总资产为 312,209.93 万元，同比增长 7.68%；归属于上市公司股东的所有者
权益为 237,394.23 万元，同比增长 10.42%。
    二、董事会日常工作的开展情况
    1、董事会会议召开情况
    报告期内公司董事会共召开七次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》
和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：
        会议届次               召开日期             披露日期                    会议决议

                                                                      详见公司于 2021 年 1 月 16 日
                                                                      在巨潮资讯网发布的《第四届
 第四届董事会第十次会议   2021 年 01 月 15 日   2021 年 01 月 16 日
                                                                      董事会第十次会议决议公告》
                                                                      （2021-003）
                                                                      详见公司于 2021 年 2 月 9 日在
                                                                      巨潮资讯网发布的《第四届董
第四届董事会第十一次会议 2021 年 02 月 08 日    2021 年 02 月 09 日
                                                                      事会第十一次会议决议公告》
                                                                      （2021-013)
                                                                      详见公司于 2021 年 4 月 2 日在
                                                                      巨潮资讯网发布的《第四届董
第四届董事会第十二次会议 2021 年 04 月 01 日    2021 年 04 月 02 日
                                                                      事会第十二次会议决议公告》
                                                                      （2021-018）
                                                                      详见公司于 2021 年 4 月 28 日
                                                                      在巨潮资讯网发布的《第四届
第四届董事会第十三次会议 2021 年 04 月 27 日    2021 年 04 月 28 日
                                                                      董事会第十三次会议决议公
                                                                      告》（2021-031）
                                                                      详见公司于 2021 年 8 月 20 日
                                                                      在巨潮资讯网发布的《第四届
第四届董事会第十四次会议 2021 年 08 月 19 日    2021 年 08 月 20 日
                                                                      董事会第十四次会议决议公
                                                                      告》（2021-048）

                                                                      董事会审议通过《关于公司
第四届董事会第十五次会议 2021 年 10 月 27 日    2021 年 10 月 28 日
                                                                      2021 年第三季度报告的议案》

                                                                      详见公司于 2021 年 12 月 22 日
                                                                      在巨潮资讯网发布的《第四届
第四届董事会第十六次会议 2021 年 12 月 21 日    2021 年 12 月 22 日
                                                                      董事会第十六次会议决议公
                                                                      告》（2021-062）
          2、独立董事履职情况
          报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司
      建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法
      规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定认真履行职责，
      积极出席相关会议，认真审议各项议案，持续关注公司发展和经营状况，客观地
      发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识及丰富的实务经验做出独立、公
      正的判断。报告期内，独立董事根据有关规定，对公司重大事项发表了事前认可
      和独立意见，充分发挥了独立董事的作用，提高公司决策的科学性和客观性，对
      公司的持续稳定发展起到了积极作用。
          3、董事会专门委员会履行职责情况
    （1）董事会审计委员会
    报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会工
作细则》等有关规定，切实履行监督职责，认真听取内部审计部门的工作汇报，
对内部审计工作进行业务指导和监督，与外部审计机构进行沟通、协调，掌握定
期报告的审计工作安排及审计工作进展情况，督促审计工作进度。
    报告期内，公司董事会审计委员会共计召开四次会议，重点对公司定期报告、
内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所等事项进行审议。与公司年度报告审
计注册会计师就审计计划、年度审计工作进行充分沟通和交流，督促年审会计师
事务所按照审计计划完成审计工作，保障公司年度报告披露的及时性和完整性。
    （2）董事会提名委员会
    报告期内，公司董事会提名委员会根据《公司章程》、《董事会提名委员会工
作细则》等有关规定开展工作，勤勉履行工作职责。报告期内，公司董事会提名
委员会共计召开两次会议，重点对变更公司董事长及法定代表人的相关事项进行
了审议，对人员任职资格进行认真审查并发表意见，严格监督公司董事、监事、
高级管理人员在 2020 年度的履职情况，未发现存在《公司法》及相关法律法规
规定禁止担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
    （3）董事会薪酬与考核委员会
    报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《董事会薪酬与
考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，
公司董事会薪酬与考核委员会共计召开四次会议，重点对公司第二期（2021年
-2023年）限制性股票激励计划（草案）及其摘要等相关文件拟定后提交董事会
审议，并对激励对象首次授予和预留授予、调整授予价格等相关事项进行了认真
审议，对公司董事、监事及高级管理人员的履职情况进行审查，并对公司董事、
监事及高级管理人员的薪酬政策实施情况进行监督，切实履行了自身职责。
    （4）董事会战略委员会
    报告期内，公司董事会战略委员会根据《公司章程》、《董事会战略委员会工
作细则》的有关规定履行职责，报告期内，公司董事会战略委员会共计召开两次
会议，重点对公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划、利润分配、对外
投资等事项进行了审议，进了公司董事会决策的科学性、高效性，推动公司稳定
 持续健康发展。
      4、董事会对股东大会决议执行情况
      报告期内，公司共召开了两次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合
 有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：

   会议届次          会议类型         召开日期              披露日期            披露索引


2021 年 第 一 次                                                            巨潮资讯网
                   临时股东大会   2021 年 2 月 2 日    2021 年 2 月 3 日
临时股东大会                                                                www.cninfo.com.cn

2020 年 年 度 股                                                            巨潮资讯网
                   年度股东大会   2021 年 4 月 27 日   2021 年 4 月 28 日
东大会                                                                      www.cninfo.com.cn

      公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定和要
 求，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东大会
 决议的相关事项。
      三、2022 年董事会工作规划
      1、持续提升公司规范运作和治理水平
      积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断完善公司治理结构和风险防
 范机制，持续提升公司规范运作和治理水平，保障公司健康、稳定和可持续发展。
 董事会将密切关注监管环境和监管政策变化，严格遵循监管要求，不断完善公司
 相关规章制度，加强内控制度建设。同时加强全体董事会成员履职能力学习培训，
 提高公司决策的科学性、高效性，保障公司健康、稳定、可持续发展。
      2、顺应行业发展，拓宽新业务领域赛道
      随着汽车行业智能化、电动化、网联化、共享化趋势的不断推进，公司将充
 分发挥自身在车用智能电源控制器的技术积累优势，把握新能源及半导体领域快
 速发展的重要机遇，重点布局新能源功率模块、半导体分立器件等产品领域，加
 快开发新产品结构类型，全面推进新能源市场配套领域；同时逐步提高技术水平
 与创新能力，巩固和强化公司在汽车核心电子产品领域的综合配套能力，有效优
 化产品结构及扩充产能，完善产业布局，全面提升公司的综合竞争实力。
      3、加大技术研发投入，持续提升公司综合竞争力
      随着公司业务规模拓展及行业技术发展的不断加快，公司将导入 IPD 产品
 开发管理体系，针对新产品项目进行全生命周期管理；持续加大研发投入，加快
建设技术研究中心、产品展示中心于一体的技术研发场所，购置先进的研发、试
验及检测所需设备仪器，优化和完善新技术、新产品等基础性、前瞻性项目的研
发和创新体系，不断加强对产业链上下游的延伸渗透；同时加强高端技术人才的
引进，建立高效的研发团队，形成规范化、系统化、流程化的研发体制，持续提
升公司的自主创新能力和研发实力。
    4、加强人才梯队建设，助力公司可持续发展
    公司将积极推进优化绩效考核体系和职位职级体系建设，持续优化关键岗位
能力模型和干部管理体系，通过“导师制”建立高质量的人才梯队，重点聚焦人才
培养机制，不断优化部门组织架构，逐步向精干、高效、精英型人才经营模式发
展。同时全方位积极引进高层次人才，通过实施人才培养计划加强员工职业培养
和职业化建设，建立和完善人才职业成长机制，落实人才发展战略，赋能组织成
长。
   5、持续提升信息披露质量，做好投资者关系管理
    公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理
办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公
司章程》的要求，依法依规履行信息披露义务，不断提高信息披露质量，切实提
升公司规范运作水平。同时加强投资者关系管理建设，促进公司与投资者保持良
好的互动关系，切实维护投资者的参与权，保护投资者的合法权益，提升公司治
理水平，凝聚市场共识，营造良好的资本市场形象。




                                         江苏云意电气股份有限公司董事会

                                                  二〇二二年三月十日