证券代码：300304              证券简称：云意电气             公告编号：2022-010


                     江苏云意电气股份有限公司
                    关于续聘会计师事务所的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”或“云意电气”）于 2022 年 3
月 9 日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议分别审议
通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机
构的议案》，现将相关情况公告如下：
       一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有从事证券、期
货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审
计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，勤勉、认
真地履行其审计职责，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财
务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，维护了公司及全体股东的合法权
益。

    为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘请天健作为公司 2022
年度审计机构，聘任期限一年，公司董事会提请股东大会授权公司管理层依据公
司的资产总量、审计范围及工作量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地
区实际收费水平确定合理的审计费用。
       二、拟续聘会计师事务所的基本信息
    （一）机构信息
    1、基本信息
 事务所名称         天健会计师事务所（特殊普通合伙）
 成立日期           2011 年 7 月 18 日          组织形式        特殊普通合伙
 注册地址           浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
 首席合伙人        胡少先                 上年末合伙人数量            210 人
 上年末执业人员    注册会计师                                         1,901 人
     数量                 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师                    749 人
                          业务收入总额                            30.6 亿元
     2020 年业务收入      审计业务收入                            27.2 亿元
                          证券业务收入                            18.8 亿元
                          客户家数                                 529 家
                          审计收费总额                            5.7 亿元
                                                制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
                                                批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热
     2020 年上市公司
                                                力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运
     （含 A、B 股）审
                           涉及主要行业         输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租
     计情况
                                                赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理
                                                业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔
                                                业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等
                           本公司同行业上市公司审计客户家数                   395

         2、投资者保护能力
         上年末，天健累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔
   偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师
   事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
         近三年天健已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

         3、诚信记录
         天健近三年因执业行为受到监督管理措施 14 次，未受到刑事处罚、行政处
   罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理
   措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

         （二）、项目信息
         1、 项目组成员基本信息
                                                           何时开始
                   何时成为          何时开始   何时开始
项目组                                                     为本公司     近三年签署或复核上市公
            姓名   注册会计          从事上市   在天健执
  成员                                                     提供审计         司审计报告情况
                       师            公司审计     业
                                                             服务
                                                                        2019 年，签署云意电气
                                                                        2018 年度审计报告；
项目合
                                                                        2020 年，签署公司、日盈
伙人及
         胡友邻         2007 年       2006 年    2007 年      2010 年   电子、如通股份、米奥兰
签字会
                                                                        特等 2019 年度审计报告；
  计师
                                                                        2021 年，签署云意电气、
                                                                        日盈电子、长龄液压、鼎
                                                              胜新材、容百科技等 2020
                                                              年度审计报告
                                                              2019 年，签署日盈电子
                                                              2018 年度审计报告；
                                                              2020 年，签署公司、米奥
签字会                                                        兰特、日盈电子 2019 年
         张雪生      2016 年   2013 年    2016 年   2013 年
  计师                                                        度审计报告；
                                                              2021 年，签署云意电气、
                                                              鼎胜新材 2020 年度审计
                                                              报告
质量控
制复核   暂未确定
  人
         2、诚信记录
         项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因职业行
   为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
   管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
   情况，具备相应的专业胜任能力。
         3、独立性
         天健及项目合伙人、签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形，项目质
   量控制复核人暂未确定。
         4、审计收费

         2021 年度天健为公司提供财务报告审计费用商议的价格为 60 万元（含税），
   无内控审计费用。公司董事会提请股东大会授权公司管理层依据公司的资产总量、
   审计范围及工作量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平
   确定 2022 年度审计费用。
         三、拟续聘会计师事务所履行的程序
         1、审计委员会履职情况
         公司董事会审计委员会对天健的执业情况进行了事前审查，查阅了天健及相
   关人员的资格证照、有关信息和诚信纪录等资料，经审慎核查并进行专业判断，
   一致认为天健具备为公司提供审计服务的资质要求和提供审计服务的经验与能
   力，续聘天健有利于保障或提高上市公司审计工作的质量。审计委员会就关于续
   聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘天健为公司 2022 年度审
   计机构，并将该事项提请公司第四届董事会第十七次会议审议。
    2、公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项进行了审核并发表了事前认
可意见和独立意见，具体如下：
    事前认可意见：天健具备从事上市公司审计业务的丰富经验和良好的职业素
质，承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，
为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的
财务状况和经营成果。我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核，认为天健
可以继续承担公司 2022 年度的审计工作，我们同意将《关于续聘天健会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议，
并承诺在审议该议案时投赞成票。
    独立意见：天健具备从事上市公司审计业务的丰富经验和良好的职业素质，
承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为
公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财
务状况和经营成果。同意续聘天健为公司 2022 年度审计机构。
    3、董事会审议情况

    2022 年 3 月 9 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》。经审议，
董事会认为：天健在 2021 年度审计工作中能够恪尽职守、勤勉尽责、认真履行
其审计职责，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，董事会同
意续聘天健为公司 2022 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层依据公
司的资产总量、审计范围及工作量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地
区实际收费水平确定合理的审计费用。
    4、监事会审议情况
    2022 年 3 月 9 日，公司第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于续聘
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》。监事会
认为，天健作为公司 2021 年度审计机构，在开展对公司各项审计工作过程中，
能够勤勉尽责，诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道
德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，同意续聘天健
为公司 2022 年度审计机构。
     5、本次聘任审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会
审议通过之日起生效。
    四、报备文件
    1、第四届董事会第十七次会议决议；
    2、第四届监事会第十六次会议决议；
    3、独立董事关于公司续聘 2022 年度审计机构的事前审核独立意见；
    4、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
    5、公司审计委员会关于聘任 2022 年度审计机构的决议文件；
    6、拟聘任会计师事务所营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联
系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；
    7、深交所要求的其他文件。


    特此公告


                                        江苏云意电气股份有限公司董事会
                                              二〇二二年三月十日