证券代码：300304           证券简称：云意电气         公告编号：2022-020

                    江苏云意电气股份有限公司

              第四届董事会第十八次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会
议于 2022 年 4 月 26 日上午 10:00 在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的
方式召开。公司董事会已于 2022 年 4 月 15 日向公司董事、监事、高级管理人员
发出了召开本次董事会会议的通知。本次会议由公司董事长张晶女士召集并主持，
应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华
人民共和国公司法》及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成
决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。
    与会董事认真审议以下议案，作出如下决议：
    一、审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
    经审议，董事会认为：公司《2022 年第一季度报告全文》的内容真实、准
确、完整地反映了公司 2022 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，
符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。
    《2022 年第一季度报告全文》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于调整第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划
授予价格的议案》
    鉴于公司已于 2022 年 4 月 14 日实施了 2021 年度权益分派方案，根据《公
司第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和 2021
年第一次临时股东大会的授权，董事会同意将本次激励计划限制性股票的授予
价格由 2.765 元/股调整为 2.725 元/股。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在
中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
    公司董事闫瑞、梁超作为激励对象，在审议本议案时已回避表决，其余 7
名董事参与了本议案表决。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于作废第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划
部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司第二期（2021 年-2023 年）限
制性股票激励计划（草案）》的有关规定，董事会同意将因离职或自愿放弃以及
因个人绩效考核结果未达到完全归属比例的激励对象合计 415.52 万股已获授但
尚未归属的限制性股票进行作废失效处理。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在
中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
    公司董事闫瑞、梁超作为激励对象，在审议本议案时已回避表决，其余 7
名董事参与了本议案表决。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过了《关于第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划首次
授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
    经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司第二期（2021
年-2023 年）限制性股票激励计划（草案）》、《公司第二期（2021 年-2023 年）限
制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定以及 2021 年第一次临时股东
大会的授权，本次激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，
同意为符合归属条件的 58 名激励对象办理限制性股票归属的相关事宜。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在
中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
    公司董事闫瑞、梁超作为激励对象，在审议本议案时已回避表决，其余 7
名董事参与了本议案表决。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告


                                          江苏云意电气股份有限公司董事会
                                              二〇二二年四月二十七日