证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2022-048
江苏云意电气股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参
与度，本次股东大会对中小投资者的投票表决情况单独统计。中小投资者是指除
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东；
2、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
4、本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间为：2022 年 5 月 30 日（星期一）14:00；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2022 年 5 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 30 日
上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省徐州市铜山区黄山路 26 号江苏云意电气股份
有限公司综合办公楼一楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方
式召开。
4、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长张晶女士
6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 9 名，代表股份数 423,598,825 股，
占公司股份总数的 48.6805%。其中通过出席现场会议及参加网络投票的中小投
资者股东共计 6 名，代表股份数 41,944,900 股，占公司股份总数的 4.8204%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 名，代表股份数
422,639,585 股，占公司股份总数的 48.5703%。
（3）网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 5 名，代表股份数 959,240 股，占公司
股份总数的 0.1102%。
8、公司董事、监事和董事会秘书通过现场或视频方式出席了本次会议，公
司高级管理人员通过现场方式列席了本次会议，北京市康达律师事务所律师通过
视频方式列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东认
真审议并表决通过了以下议案，表决情况如下：
1、审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 422,664,585 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.7795％；反对 926,240 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2187%；弃权 8,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0019%。
其中中小投资者表决情况为：同意 41,010,660 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 97.7727%；反对 926,240 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 2.2082%；弃权 8,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0191%。
本议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上通过。
2、审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》
2.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 422,664,585 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.7795％；反对 926,240 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2187%；弃权 8,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0019%.
其中中小投资者表决情况为：同意 41,010,660 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 97.7727%；反对 926,240 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 2.2082%；弃权 8,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0191%。
2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 422,664,585 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.7795％；反对 926,240 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2187%；弃权 8,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0019%。
其中中小投资者表决情况为：同意 41,010,660 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 97.7727%；反对 926,240 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 2.2082%；弃权 8,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0191%。
2.03《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 422,664,585 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.7795％；反对 926,240 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2187%；弃权 8,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0019%。
其中中小投资者表决情况为：同意 41,010,660 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 97.7727%；反对 926,240 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 2.2082%；弃权 8,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0191%。
2.04《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 422,664,585 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.7795％；反对 926,240 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.2187%；弃权 8,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的 0.0019%.
其中中小投资者表决情况为：同意 41,010,660 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 97.7727%；反对 926,240 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 2.2082%；弃权 8,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0191%。
上述议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
3、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选
人的议案》
会议以累积投票的方式选举付红玲女士、蔡承儒先生、李成忠先生、张晶女
士、闫瑞女士、梁超先生（排名不分先后）为公司第五届董事会非独立董事，任
期自本次股东大会通过次日起三年。具体表决结果如下：
3.01 选举付红玲女士为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数423,518,435股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的99.9810%，当选。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数41,864,510股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的99.8083%
3.02 选举蔡承儒先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数423,518,433股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的99.9810%，当选。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数41,864,508股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的99.8083%。
3.03 选举李成忠先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数423,518,427股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的99.9810%，当选。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数41,864,502股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的99.8083%。
3.04 选举张晶女士为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数423,518,435股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的99.9810%，当选。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数41,864,510股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的99.8083%。
3.05 选举闫瑞女士为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数423,518,435股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的99.9810%，当选。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数41,864,510股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的99.8083%。
3.06 选举梁超先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数423,518,428股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的99.9810%，当选。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数41,864,503股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的99.8083%。
4、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人
的议案》
会议以累积投票的方式选举薛锦达先生、祝伟先生、赵春祥先生（排名不分
先后）为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会通过次日起三年。具
体表决结果如下：
4.01 选举薛锦达先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意股份数423,518,428股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的99.9810%，当选。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数41,864,503股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的99.8083%。
4.02 选举祝伟先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意股份数423,518,428股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的99.9810%，当选。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数41,864,503股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的99.8083%。
4.03 选举赵春祥先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意股份数423,518,431股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的99.9810%，当选。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数41,864,506股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的99.8083%。
5、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事
候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举李亚超先生、孔令峰先生（排名不分先后）为公
司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事
朱巧云女士共同组成公司第五届监事会，任期自本次股东大会通过次日起三年。
具体表决结果如下：
5.01 选举李亚超先生为公司第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意股份数423,518,428股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的99.9810%，当选。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数41,864,503股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的99.8083%。
5.02 选举孔令峰先生为公司第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意股份数423,518,431股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的99.9810%，当选。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数41,864,506股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的99.8083%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：周延、邢中华
（三）结论性意见：经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资
格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、江苏云意电气股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议；
2、《北京市康达律师事务所关于江苏云意电气股份有限公司 2022 年第一次
临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
江苏云意电气股份有限公司董事会
二〇二二年五月三十一日
