证券代码：300304          证券简称：云意电气          公告编号：2022-049


                   江苏云意电气股份有限公司
               第五届董事会第一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议
于 2022 年 5 月 31 日上午 10：00 在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的
方式召开，本次会议为公司于 2022 年 5 月 30 日召开 2022 年第一次临时股东大
会选举产生公司第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，
于当日以紧急口头及电话方式向全体董事送达。本次会议由全体董事推选付红玲
女士主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次会议召集和召开程序及参会人员
符合《中华人民共和国公司法》及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，
表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。
    与会董事认真审议以下议案，作出如下决议：
    一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
    经审议，全体董事一致同意选举付红玲女士为公司第五届董事会董事长，任
期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。付红玲女士简
历详见附件。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
    根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板
上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司董事会选举产生了第五届
董事会各专门委员会委员（简历详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过
之日起至第五届董事会届满为止。
    具体各专门委员会成员组成情况如下：

           委员会名称                             委员会成员
           战略委员会                      付红玲、薛锦达、蔡承儒
           审计委员会                       祝伟、赵春祥、李成忠
           提名委员会                       薛锦达、赵春祥、张晶
        薪酬与考核委员会                    赵春祥、祝伟、蔡承儒

    各委员会召集人（主任委员）由当选的各委员会委员采用举手投票的方式现
场推选，结果如下：
           委员会名称                        召集人（主任委员）
           战略委员会                              付红玲
           审计委员会                               祝伟
           提名委员会                              薛锦达
        薪酬与考核委员会                           赵春祥

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    经董事长付红玲女士提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任蔡
承儒先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事
会届满为止。蔡承儒先生简历详见附件。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同
日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
    经总经理蔡承儒先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任李
成忠先生、张晶女士、郑渲薇女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至第五届董事会届满为止。李成忠先生、张晶女士、郑渲薇女士简
历详见附件。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同
日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经董事长付红玲女士提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任郑
渲薇女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届
董事会届满为止。郑渲薇女士简历详见附件。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同
日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
    经总经理蔡承儒先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任闫
瑞女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事
会届满为止。闫瑞女士简历详见附件。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同
日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    经总经理蔡承儒先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任陈
骜先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届
董事会届满为止。陈骜先生简历详见附件。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》
    根据《公司章程》第八条的规定：“董事长为公司的法定代表人。”董事会同
意将公司法定代表人变更为付红玲女士，并授权公司管理层办理相关工商变更登
记等手续。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告


                                         江苏云意电气股份有限公司董事会
                                              二〇二二年五月三十一日
附件：


                                人员简历
                             （排名不分先后）

    1、付红玲女士，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。
2000 年 9 月起任徐州云意科技发展有限公司（以下简称“云意科技”）执行董
事，2003 年 9 月-2010 年 3 月任徐州云意电气发展有限公司（以下简称“云意发
展”）董事长、总经理，2007 年 4 月-2017 年 4 月任公司总经理，2007 年 4 月-2021
年 4 月任公司董事长，2021 年 5 月起任公司首席战略官，现任公司董事长、云
意科技董事长兼总经理。

    截至本公告披露日，付红玲女士直接持有公司股份 3,270,000 股，其持有公
司控股股东云意科技 45.80%股权（注：云意科技持有公司股份 352,098,880 股），
与董事李成忠先生为夫妻关系，为公司实际控制人。付红玲女士与其他持有公司
5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于
失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。

    2、蔡承儒先生，1973 年出生，中国台湾籍，本科学历。2005 年 8 月-2007
年 3 月任富士康集团品保经理，2007 年 4 月起任公司董事、副总经理，徐州德
展贸易有限公司（以下简称“德展贸易”）董事长。现任公司董事、总经理。

    截至本公告披露日，蔡承儒先生未直接持有公司股份，其持有公司股东德展
贸易 26.36%股权（注：德展贸易持有公司股份 40,985,660 股），蔡承儒先生与控
股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管
理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》、
《公司章程》等规定的任职条件。

    3、李成忠先生，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生
学历。2000 年 9 月-2003 年 8 月任云意科技供应部经理，2003 年 9 月-2008 年 12
月任云意发展采购部经理、董事，2007 年 4 月起任公司董事，2010 年 5 月-2011
年 7 月任公司财务总监，2010 年 5 月-2019 年 7 月任公司董事、董事会秘书，现
任公司董事、副总经理。

    截至本公告披露日，李成忠先生直接持有公司股份 26,285,045 股，其持有公
司控股股东云意科技 13.68%股权（注：云意科技持有公司股份 352,098,880 股），
与实际控制人付红玲女士为夫妻关系。李成忠先生与其他持有公司 5%以上股份
的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条
规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。

    4、张晶女士，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2000
年 9 月-2003 年 8 月任云意科技销售部经理，2003 年 9 月-2008 年 12 月任云意发
展董事，2010 年 5 月起任公司董事，2021 年 4 月-2022 年 5 月任公司董事长，现
任公司董事、副总经理。

    截至本公告披露日，张晶女士未直接持有公司股份，其持有公司控股股东云
意科技 19.60%股权（注：云意科技持有公司股份 352,098,880 股），张晶女士与
实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》、《公司
章程》等规定的任职条件。

    5、郑渲薇女士，1989 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。
2016 年 5 月起在公司证券投资部工作，2017 年 1 月至 2019 年 7 月任公司证券事
务代表，现任公司副总经理、董事会秘书。

    截至本公告披露日，郑渲薇女士通过股权激励计划获授第二类限制性股票
220,000 股（其中已归属 70,400 股）。郑渲薇女士与控股股东、实际控制人、持
有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关
系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市
公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的
任职条件。

    6、闫瑞女士，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2001
年 2 月-2006 年 8 月曾任徐州财发铝热传输有限公司财务部经理，2006 年 9 月-2008
年 12 月任云意发展财务部经理，2009 年 1 月-2011 年 6 月任公司财务部经理，现
任公司董事、财务总监。

    截至本公告披露日，闫瑞女士通过股权激励计划获授第二类限制性股票
220,000 股（其中已归属 70,400 股）。闫瑞女士与控股股东、实际控制人、持有
公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；
不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司
规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职
条件。

    7、薛锦达先生，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，
高级经济师职称。1980 年 12 月至 1988 年 8 月任上海汽车传动轴厂技术科技术
员；1988 年 9 月至 1993 年 4 月历任上海纳铁福传动轴有限公司(中德合资)工艺
部工程师；1993 年 4 月至 2000 年 7 月历任上海纳铁福传动轴有限公司(中德合资)
副总经理；2000 年 7 月至 2005 年 4 月任上海汽车制动系统有限公司(中德合资)
董事、总经理；2005 年 4 月至 2018 年 4 月任上海纳铁福传动系统有限公司(中德
合资) 董事、总经理。现任宁波兴瑞电子科技股份有限公司独立董事、公司独立
董事。

    截至本公告披露日，薛锦达先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联
关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上
市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等规定
的任职条件。
    8、祝伟先生，1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注
册会计师。曾任安永华明会计师事务所上海分所项目经理，江苏华星会计师事务
所、江苏新中大会计师事务所副所长，现任苏州仲华会计师事务所所长、友谊时
光科技股份有限公司董事、北京捷成世纪科技股份有限公司独立董事、公司独立
董事。

    截至本公告披露日，祝伟先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联
关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上
市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等规定
的任职条件。

    9、赵春祥先生，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，法律硕士，
执业律师。2007 年至今任江苏省徐州技师学院教师，2011 年至今任北京市君泽
君（南京）律师事务所律师。2019 年 7 月至今任公司独立董事。

    截至本公告披露日，赵春祥先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联
关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上
市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等规定
的任职条件。

    10、陈骜先生，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2017 年 1 月至今在公司证券投资部工作。现任公司证券事务代表。

    截至本公告披露日，陈骜先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联
关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上
市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等规定
的任职条件。