证券代码：300304           证券简称：云意电气          公告编号：2022-058

                    江苏云意电气股份有限公司

               第五届董事会第二次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议
于 2022 年 8 月 25 日上午 10:00 在公司会议室以现场方式召开。公司董事会已于
2022 年 8 月 15 日向公司董事、监事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议
的通知。本次会议由公司董事长付红玲女士召集并主持，应到董事 9 名，实到董
事 9 名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国公司法》及
《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司
监事、高级管理人员列席了会议。
    与会董事认真审议以下议案，作出如下决议：
    一、审议通过了《2022 年半年度报告及其摘要》
    经审议，董事会认为：公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告
摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度经营的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法
律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，同意对外
报出。
    《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》详见公司于同日在中
国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划预留
部分第一个归属期归属条件成就的议案》
    经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司第二期（2021
年-2023 年）限制性股票激励计划（草案）》、《公司第二期（2021 年-2023 年）限
制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定以及 2021 年第一次临时股东
大会的授权，本次激励计划预留部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，同
意为符合归属条件的 31 名激励对象办理限制性股票归属的相关事宜。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在
中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于作废第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划
部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司第二期（2021 年-2023 年）限
制性股票激励计划（草案）》的有关规定，董事会同意将因离职或自愿放弃的激
励对象合计 101.70 万股已获授但尚未归属的限制性股票进行作废失效处理。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在
中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
    表决结果：同意 9，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
    鉴于公司第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划预留部分第一个归
属期归属条件已经成就，董事会同意为符合归属条件的激励对象办理股票归属的
相 关 事宜。本次归属 事项完成后， 公司总 股本将由 870,160,818 股增加至
871,554,818 股，相应公司注册资本将由人民币 870,160,818 元增加至人民币
871,554,818 元。董事会同意对公司注册资本进行变更，同时对《公司章程》相关
条款进行修订。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网发布的公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    五、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    董事会决定于 2022 年 9 月 15 日（星期四）下午 14：00 在公司会议室以现
场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第二次临时股东大会。
    《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》详见公司在中国证监会指
定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告
                                         江苏云意电气股份有限公司董事会
                                               二〇二二年八月二十六日