证券代码：300304          证券简称：云意电气          公告编号：2023-001

                   江苏云意电气股份有限公司

                 第五届董事会第五次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议
于 2023 年 3 月 20 日上午 10:00 在公司会议室以现场表决的方式召开。公司董事
会已于 2023 年 3 月 10 日向公司董事、监事、高级管理人员发出了召开本次董事
会会议的通知。本次会议由公司董事长付红玲女士召集并主持，应到董事 9 名，
实到董事 9 名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国公司
法》等法律法规、规范性文件及《江苏云意电气股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人
员列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《2022 年度总经理工作报告》
    与会董事认真听取了总经理蔡承儒先生所作的《2022 年度总经理工作报告》，
认为 2022 年度公司经营管理层紧密围绕年度计划与目标，认真落实董事会和股
东大会各项决议，积极开展各项工作，保证公司持续、稳定、健康发展。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过了《2022 年度董事会工作报告》
    报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公
司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作
发挥了积极作用。公司独立董事薛锦达先生、祝伟先生、赵春祥先生分别向董事
会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在 2022 年度股东大会上进行述
职。
    《2022 年度董事会工作报告》及《2022 年度独立董事述职报告》详见公司
于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    （三）审议通过了《2022 年年度报告及其摘要》
    经审议，董事会认为：公司《2022 年年度报告全文》及《2022 年年度报告
摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度的实际经营情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律法
规、规范性文件及《公司章程》的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，
同意对外报出。
    《2022 年年度报告全文》及《2022 年年度报告摘要》详见公司于同日在中
国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    （四）审议通过了《2022 年度财务决算报告》
    经审议，董事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了
公司 2022 年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司于同日在中国证监会
指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    （五）审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》
    经审议，董事会认为：公司建立了较为完善的法人治理结构和运行有效的内
部控制制度，有利于规范公司管理运作及防范风险，在完整性、合理性、有效性
方面不存在重大缺陷。
    公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，《2022 年度内部
控制自我评价报告》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布
的公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2022 年年初未分配利
润为 850,325,300.88 元，2022 年 5 月派发现金股利合计 34,641,440.72 元，2022
年度实现净利润为 170,448,496.09 元，按实现净利润 10%提取法定盈余公积金
17,044,849.61 元后，母公司可供分配利润为 969,087,506.64 元，合并报表可供分
配的利润为 1,068,635,728.77 元。
    为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司拟定 2022
年度利润分配预案如下：以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 871,554,818 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.36 元（含税），合计派发现金
股利 31,375,973.45 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润
结转以后年度。若利润分配方案实施前公司总股本发生变动的，将按照分配总额
不变的原则对分配比例进行调整。
    公司独立董事对此项议案发表明确的同意意见，具体内容详见公司于同日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    （七）审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议
案》
    经审议，董事会同意公司及子公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使
用额度合计不超过人民币 140,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额
度范围内，分别授权公司及子公司的总经理和财务负责人具体实施，资金可循环
滚动使用。
    公司独立董事对此项议案发表明确的同意意见，具体内容详见公司于同日在
中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    （八）审议通过了《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
    经审议，董事会认为：本次被担保方为公司合并报表范围内的控股子公司，
其经营状况良好，具备偿付债务的能力，公司为其向银行申请授信额度提供担保
有助于满足子公司经营发展中的资金需求，提高公司的经营效率和盈利能力。控
股子公司其他股东虽未按出资比例提供同等担保或反担保，但公司对其日常经营
有绝对控制权，在担保期限内公司有能力对上述子公司的经营管理风险进行有效
控制，综上，本次担保事项风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
此次对外担保事项在董事会审批权限内，担保额度自董事会审议通过之日起一年
内有效，同时授权公司董事长在担保额度范围内签署担保事项的相关法律文件。
    公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司
于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    （九）审议通过了《关于减少产业投资基金认缴出资额的议案》
    经审议，董事会同意公司本次减少产业投资基金出资额的事项，并授权公司
董事长付红玲女士负责办理签署合伙协议等产业投资基金相关事宜。
    公司独立董事对此项议案发表明确的同意意见，具体内容详见公司于同日在
中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十）审议通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
    经审议，公司第五届董事会董事、高级管理人员的薪酬根据其在公司的任职
履责情况、岗位重要性、岗位职级等，并结合公司实际经营业绩情况等方面综合
确定，不再另外领取董事薪酬；独立董事薪酬实行津贴制，公司结合实际经营情
况、盈利状况，并参照行业薪酬水平、地区经济发展状况，独立董事薪酬为每年
税前 10 万元，按月平均发放，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
    公司独立董事对此项议案发表明确的同意意见，具体内容详见公司于同日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
    因该议案涉及全体董事，董事会全体成员对本议案回避表决，本议案将直接
提交公司 2022 年度股东大会审议。
    （十一）审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》
    经审议，董事会同意聘任夏伊彤女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书
履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    公司独立董事对此项议案发表明确的同意意见，具体内容详见公司于同日在
中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十二）审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》
    董事会决定于 2023 年 4 月 11 日（星期二）下午 14:00 在公司会议室以现
场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2022 年度股东大会。
    《关于召开 2022 年度股东大会的通知》详见公司于同日在中国证监会指定
创业板信息披露网站发布的公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、公司独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。


    特此公告


                                         江苏云意电气股份有限公司董事会
                                              二〇二三年三月二十一日