证券代码：300304            证券简称：云意电气          公告编号：2023-007


                    江苏云意电气股份有限公司
               关于 2022 年度利润分配预案的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 20 日召开的
第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议分别审议通过了《关于 2022
年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下：
    一、利润分配预案基本情况
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2022 年年初未分配利
润为 850,325,300.88 元，2022 年 5 月派发现金股利合计 34,641,440.72 元，2022
年度实现净利润为 170,448,496.09 元，按实现净利润 10%提取法定盈余公积金
17,044,849.61 元后，母公司可供分配利润为 969,087,506.64 元，合并报表可供分
配的利润为 1,068,635,728.77 元。
    根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导
意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回
报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《公司法》、 公司章程》、
《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》等的相关规定，公司拟定 2022
年度利润分配预案如下：以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 871,554,818 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.36 元（含税），合计派发现金
股利 31,375,973.45 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润
结转以后年度。若利润分配方案实施前公司总股本发生变动的，将按照分配总额
不变的原则对分配比例进行调整。
    二、利润分配预案的合法性、合规性
    公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及
《公司章程》等的相关规定，结合了公司实际经营情况，与公司经营业绩及未来
发展相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公
司发展的经营成果。
    该预案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通
过，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见 公司于
2023 年 3 月 21 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关
公告。
    三、独立董事意见
    根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》及《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为公
司独立董事，认为公司 2022 年度利润分配方案符合公司实际情况和长远发展，
充分考虑了全体股东的利益，符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定发展，
不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形，我们同意此次利润分配预案，
并同意将此议案提交 2022 年年度股东大会审议。
    四、其他说明
    本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过后方可实施，
尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！
    五、备查文件
    1、第五届董事会第五次会议决议；
    2、第五届监事会第四次会议决议；
    3、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。


    特此公告


                                   江苏云意电气股份有限公司董事会
                                       二〇二三年三月二十一日