证券代码：300304            证券简称：云意电气           公告编号：2023-002


                    江苏云意电气股份有限公司
                第五届监事会第四次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于
2023 年 3 月 20 日 11:30 在公司会议室召开，会议通知已于 2023 年 3 月 10 日发
出。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席李亚超先生主持，公
司董事会秘书、证券事务代表列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成
决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《2022 年度监事会工作报告》
    2022 年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本
着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职能，积极开展各项工作，切实监督
公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况，维护了公司及股东
的合法权益，促进了公司规范化运作。
    《2022 年度监事会工作报告》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    （二）审议通过了《2022 年年度报告及其摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年年度报告及其摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2022 年年度报告全文》及《2022 年年度报告摘要》详见公司于同日在中
国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    （三）审议通过了《2022 年度财务决算报告》
    监事会认为，公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022
年度的财务实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2022 年度财务决算报告》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站发布的公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    （四）审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》
    经审核，公司已根据自身的实际情况建立了较为完善的内部控制体系并得到
了有效执行，对规范公司管理运作、防范风险发挥了积极作用，公司内部控制评
价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，在完整性、合
理性、有效性方面不存在重大缺陷。
    公司《2022 年度内部控制自我评价报告》及监事会《关于公司 2022 年度内
部控制自我评价报告的核查意见》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站发布的公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
    监事会认为，公司拟定的 2022 年度利润分配预案，符合公司实际情况，充
分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于公司的持续稳定健康发展，符合
相关法律、法规以及《公司章程》的规定，维护了公司及全体股东的合法权益。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 发布的
公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    （六）审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议
案》
    监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司
日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司资
金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司使用额
度合计不超过人民币 140,000 万元的闲置自有资金进行委托理财。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资
讯网发布的公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    （七）审议通过了《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
    经核查，监事会认为：公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的财
务风险在公司可控范围内，有利于增强控股子公司的经营效率和盈利能力。本次
事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情
形，同意上述担保事项。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资
讯网发布的公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （八）审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》
    经审议，公司第五届监事会监事的薪酬根据其在公司的任职履责情况、岗位
重要性、岗位职级等，并结合公司实际经营业绩情况等方面综合确定，不再另外
领取监事薪酬。
    因该议案涉及全体监事，监事会全体成员对本议案回避表决，本议案将直接
提交公司 2022 年度股东大会审议。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


    特此公告


                                        江苏云意电气股份有限公司监事会
                                            二〇二三年三月二十一日