证券代码：300305           证券简称：裕兴股份         公告编号：2015-017


                   江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

               第二届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 3 月 31 日，

以电话和电子邮件方式向全体董事发出召开第二届董事会第十九次会议的通知。

会议于 2015 年 4 月 7 日上午 10:30 在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合

的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中独立董事 3

人），会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关

规定。

    会议由公司董事长王建新先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以

下议案：

   1、审议通过《关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司股票期权与限制性股票

激励计划授予相关事项的议案》

    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    根据公司 2015 年 3 月 12 日召开的 2015 年第一次临时股东大会决议授权，

董事会认为《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》

（以下简称“股权激励计划”）规定的各项授权条件已经满足，确定以 2015 年 4

月 10 日作为公司股权激励计划的授予日/授权日。

    董事刘全、孙冬萍、陈琼属于《股权激励计划》的激励对象，为关联董事，

对本议案回避表决，其余 6 名董事参与了表决。

    公司监事会已对股权激励计划授予对象名单发表了核查意见，公司独立董事

已就此议案发表了独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息

披露网站发布的公告。

    2、审议通过《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2015 年第一季度报告的议

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案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       特此公告。




                                       江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会
                                                             2015年4月7日




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