证券代码：300305            证券简称：裕兴股份        公告编号：2015-024


                   江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

                 第二届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 4 月 10 日，
以电话和电子邮件方式向全体董事发出召开第二届董事会第二十次会议的通知。
会议于 2015 年 4 月 17 日上午 10:30 在公司会议室以现场会议及通讯表决相结
合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中独立董事 3
人），会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定。
       会议由公司董事长王建新先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以
下议案：
       一、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
       表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
       经审议，董事会同意公司在不影响日常资金正常周转需要和主营业务正常开
展的前提下，使用额度不超过人民币50,000万元的闲置自有资金购买低风险、流
动性高的理财产品，并授权董事长签署相关合同文件，授权期限自获股东大会审
议通过之日起一年内有效。在上述额度范围内，单个理财产品投资期限不得超过
24个月，资金可以滚动使用。
       公司监事会已对此议案发表了核查意见，公司独立董事已对此议案发表了独
立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公
告。
       本议案尚需提交股东大会审议。


       二、审议通过了《关于使用部分超募资金购买理财产品的议案》
       表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。


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       经审议，董事会同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用
额度不超过人民币9,000万元的超募资金进行现金管理，购买短期保本理财产品，
并授权董事长签署相关合同文件，授权期限自获股东大会审议通过之日起一年内
有效。在上述超募资金的额度范围内，单个理财产品投资期限不得超过12个月，
资金可以滚动使用。
       公司监事会已对此议案发表了核查意见，公司独立董事已对此议案发表了独
立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公
告。
       本议案尚需提交股东大会审议。


       三、审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》
       表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
       公司定于2015年5月5日（星期二）召开2015年第二次临时股东大会，审议如
下议案：
       1、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
       2、《关于使用部分超募资金购买理财产品的议案》
       《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》的具体内容，详见公司在
中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
       特此公告。




                                          江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会
                                                               2015年4月17日




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