证券代码：300305             证券简称：裕兴股份          公告编号：2015-029

                     江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

                       2014年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。

2、本次股东大会未发生否决提案。

3、本次股东大会以现场投票、网络投票表决相结合的方式召开。

一、会议通知情况

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年年度股东大会会议通
知的公告（公告编号：2015-013）已于 2015 年 3 月 14 日刊登于中国证监会指定的
创业板信息披露媒体。

二、会议召开情况

公司 2014 年度股东大会于 2015 年 4 月 17 日（星期五）在公司会议室以现场投票
和网络投票表决相结合的方式召开。网络投票时间：2015 年 4 月 16 日（星期四）
15:00-2015 年 4 月 17 日（星期五）15:00。其中：通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2015 年 4 月 17 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 4 月 16 日 15:00
至 2015 年 4 月 17 日 15:00 期间的任意时间。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王建新先生主持，公司部分董事、监事、
高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程
序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

出席本次股东大会的股东及股东代表共计 15 人，代表公司有表决权的股 份

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5,5067,347 股，占公司有表决权股份总数的 38.24%。其中：出席本次股东大会现场
会议的股东及股东代表共计 15 人，代表公司有表决权的股份 5,5067,347 股，占公
司有表决权股份总数的 38.24%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进
行有效表决的股东及股东代理人共计 0 人，代表公司有表决权的股份 0 股，占公司
有表决权股份总数的 0。无股东委托独立董事投票情况。

三、议案审议表决情况

1、审议通过《2014 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 5,5067,347 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%； 反对 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小投资者（除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例
低于 5%的股东）投票表决结为：同意 8,724,547 股，占出席会议有表决权中小投资
者所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份的 0%；弃
权 0 股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份的 0%。

2、审议通过《2014 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 5,5067,347 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%； 反对 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小投资者（除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例
低于 5%的股东）投票表决结为：同意 8,724,547 股，占出席会议有表决权中小投资
者所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份的 0%；弃
权 0 股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份的 0%。

3、审议通过《2014 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 5,5067,347 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%； 反对 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小投资者（除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例
低于 5%的股东）投票表决结为：同意 8,724,547 股，占出席会议有表决权中小投资


                                     2
者所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份的 0%；弃
权 0 股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份的 0%。

4、审议通过《<2014 年度报告>及其摘要》

表决结果：同意 5,5067,347 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%； 反对 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小投资者（除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例
低于 5%的股东）投票表决结为：同意 8,724,547 股，占出席会议有表决权中小投资
者所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份的 0%；弃
权 0 股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份的 0%。

5、审议通过《2014 年度财务决算报告》

表决结果：同意 5,5067,347 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%； 反对 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小投资者（除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例
低于 5%的股东）投票表决结为：同意 8,724,547 股，占出席会议有表决权中小投资
者所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份的 0%；弃
权 0 股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份的 0%。

6、审议通过《2014 年度利润分配方案》

表决结果：同意 5,5067,347 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%； 反对 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小投资者（除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例
低于 5%的股东）投票表决结为：同意 8,724,547 股，占出席会议有表决权中小投资
者所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份的 0%；弃
权 0 股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份的 0%。

7、审议通过《关于续聘 2014 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 5,5067,347 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%； 反对 0 股，

                                       3
占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小投资者（除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例
低于 5%的股东）投票表决结为：同意 8,724,547 股，占出席会议有表决权中小投资
者所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份的 0%；弃
权 0 股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份的 0%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市金杜律师事务所指派的陈旭楠、李海峰律师现场见证，并为
本次股东大会出具了法律意见书（法律意见书全文详见证监会指定信息披露网站）。
其结论意见为：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资
格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1、公司《2014 年年度股东大会决议》；

2、北京市金杜律师事务所出具的《关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2014 年年
度股东大会的法律意见书》。


特此公告。




                                           江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会


                                                                2015年4月17日



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